На Прикарпатті викрили велику мережу підпільних «валютників», добовий обіг яких обчислювався мільйонами гривень

‡агрузка...

Зловмисники виїжджали з України, щоб обміняти гривні на долари і євро

Результат пошуку зображень за запитом "нелегальные валютчики"

 

В Івано-Франківській області співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби викрили схему нелегального обміну валют, добовий оборот якого оцінюється в 3-5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Було встановлено, що місцевий житель ухилявся від сплати понад 3,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в результаті здійснення незаконних валютообмінних операцій.

А в ході розслідування стало відомо, що чоловік створив та контролював нелегальну мережу обмінних пунктів.

“Зазначені” обмінники “були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг як фінансова установа і не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій”, – йдеться в повідомленні.

Добовий обіг такої схеми становив 3-5 млн грн. Крім того, за інформацією правоохоронців, було задіяно одне з регіональних банківських установ, через касу якоого “валютникам” видавалися невраховані готівкові.

Крім того, зловмисники за допомогою “кур’єрів” кожен день перевозили через кордон України в Польщу готівку без обов’язкового письмового декларування, де обмінювали її на долари США і євро і ввозили назад в Україну. Тобто, через кордон щодня перевозилися 2-3 млн грн.

Правоохоронцями було вилучено 304,5 тис. доларів США, 6,1 тис. євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (всього в еквіваленті 11,7 млн ​​грн.) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та електронні носії інформації.

На даний момент тривають слідчі дії.

 

(Visited 1 067 times, 1 visits today)

Коментарі:

    Гість,

    Радянська влада забороняла а сучасна держава просто процент бере як рекетири за спекуляцію валютою. То не можна обмінювати валюту? Як визначили що у нього прибуток і він не сплатив податки з нього? Якщо є прибуток від спекуляції гривня-долар значить держава не той курс встановила і ганяє хто без неї на заниженому курсі заробляє. Держава спекулює валютою?

    Гість,

    Велика новина, на Новгородській їх повно

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



7478

В Івано-Франківській ОДА обговорили актуальні питання пенсійного забезпечення 22:28 1 коментар

У департаменті соціальної політики облдержадміністрації відбулася нарада на тему «Деякі аспекти здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України». У нараді...

Війна за сквер на Пасічній: БК "Вертикаль" немає дозволу на початок будівельних робіт 20:57

16 липня міський голова зустрівся з мешканцями Тролейбусної-Хіміків, які виступають проти будівництва двох багатоповерхівок біля школи №24. Після ранкового перекриття вулиці Галицької, в залі засідань зібралися мер, профільні фахівці, представники СБУ та...

Івано-Франківська область отримає кошти на підтримку соціально-економічних проектів 18:34

Цього року Уряд виділив понад 6 млрд грн на реалізацію в регіонах соціально-економічних проектів та інвестиційних програм, що сприятимуть розвитку територій. Зокрема, 4,05 млрд грн виділені з Державного фонду регіонального...

Держпродспоживслужба підтвердила факт функціонування псевдомолокозаводу на Прикарпатті 13:43 1 коментар

Перевірку проводили фахівці головних управлінь Держпродспоживслужби в Івано-Франківській і Полтавській областях за дорученням Держпродспоживслужби.   Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела розслідування фактів, оприлюднених...

До уваги прикарпатців! Змінився порядок відображення у фіскальних чеках сум заокруглень 08:10

У зв’язку з прийняттям Правлінням Національного банку України постанови від 15.03.2018 № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» Державна фіскальна служба України надає роз’яснення щодо заокруглення сум реалізованих товарів...

Сучасне та якісне житло від БК «Ріел ІФ»: в ЖК "Виноградний" залишилося всього 4 квартири! 19:53

Квартал «Виноградний» від будівельної компанії «Ріел ІФ» - це житловий комплекс, по-сусідству із яким є все необхідне для комфортного життя. Поруч школи, медичні та дошкільні установи, розважальний комплекс «Льодова арена»,...

У Франківську провели флешмоб проти «тіньової» заробітної плати (фоторепортаж) 16:49 1 коментар

«Нелегальна зарплата – втрачена пенсія» – під таким гаслом працівники головного управління Пенсійного фонду України в області провели флешмоб в центральній частині міста Івано-Франківська. Метою проведення флешмобу є привернення уваги...

Прикарпатці сплатили до бюджету майже 1,2 млрд. грн. рентних платежів 15:55

За шість місяців п.р. за використання природних ресурсів платники Прикарпаття сплатили до бюджету 1172,3 млн. гривень рентної плати, що на 87,5 млн. грн. більше, ніж минулоріч. Про це повідомили в...

З початку року прикарпатцям відшкодовано майже 1,2 мільярди гривень податку на додану вартість 10:44

У січні – червні цього року платникам області відшкодовано з бюджету 1163,6 млн. грн. податку на додану вартість, що на 475,5 млн.грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року. Про...

"Антонов" візьметься за виробництво безпілотних повітряних таксі 09:47 2 коментарі

ДП "Антонов" та швейцарська компанія "AIR-ION Technologies SA" підписали меморандум щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та виготовленні гібридних та електричних безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє прес-служба ДП....

Держпродспоживслужба перевірить інформацію про фейковий молокозавод на Прикарпатті 09:39

Держпродспоживслужба перевірить факти щодо функціонування на Прикарпатті та Полтавщині несанкціонованих молокопереробних підприємств (цехів) та використання у виробництві цими підприємствами жирів рослинного походження. Відповідне доручення отримали головні управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській...

Фірма екс-голови Снятинської РДА збудує на Каскаді фонтан за 2,6 мільйона гривень 21:19

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" уклало договір з підприємством "Аква-клімат" на будівництво фонтана на розі вулиць Василя Стуса – Івана Миколайчука в Івано-Франківську. Сума договору становить 2,6 млн гривень. Тендер на ці роботи КП...

Укрзалізниця будуватиме в Івано-Франківську будинок для своїх працівників 19:27

Івано-Франківська міська рада надала дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення ПАТ “Українська залізниця” земельної ділянки.   Відповідне рішення було прийняте на сесії міськради 21 червня. Мова йде про земельну...

Працівники внутрішньої безпеки ДФС Прикарпаття провели 37 службових перевірок 18:33 1 коментар

Як повідомили у відділі внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Івано-Франківській області, протягом 2018 року працівниками підрозділу проведено 37 службових перевірок щодо діяльності працівників податкової та митниці, в т.ч. розглянуто...

На Прикарпатті стартував Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 13:55

У Міністерстві регіонального розвитку розпочався Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2018 році для органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Метою Конкурсу є відбір, відзначення і поширення кращих практик за темами:...

Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах 13:04 3 коментарі

Відмотавши час трохи назад і подивившись відсторонено, можна побачити, чому бляхарі викликають стільки негативу, зрозуміти які проблеми з ними є реальними, а які надуманими і навіть оцінити чим закінчиться ця...

Прикарпатці сплатили майже 1,2 мільярда гривень митних платежів 10:16

Як повідомили в Івано-Франківській митниці ДФС, впродовж першого півріччя 2018 року суб’єктами господарювання області, які здійснюють діяльність у сфері ЗЕД до Державного бюджету перераховано 1,2 млрд. грн. Це на 91,4...

Податківці Прикарпаття зменшили кількість перевірок бізнесу 17:25

Протягом шести місяців 2018 року підрозділами аудиту Головного управління ДФС проведено 184 документальні перевірки суб’єктів господарювання - юридичних осіб, що на 45 перевірок або на 20 відсотків менше, ніж за...

В України є лічені дні, щоб відновити співпрацю з МВФ: інакше – дефолт 15:38 3 коментарі

Європейська бізнес асоціація зробила невтішний прогноз про те, що буде з економікою України, якщо не буде відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом. У Європейські бізнес асоціації наголошують, що для України надзвичайно важливо...

Рада проголосувала за закони про "євробляхи" 13:36

Верховна Рада України підтримала два законопроекти про розмитнення автомобілів на єврономерах. Йдеться про законопроекти №8487 та №8488. За проект закону №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах у першому читанні проголосувало 265 народних депутатів....
  • ріел ІФ виринаюча