На Прикарпатті викрили велику мережу підпільних «валютників», добовий обіг яких обчислювався мільйонами гривень

Зловмисники виїжджали з України, щоб обміняти гривні на долари і євро

Результат пошуку зображень за запитом "нелегальные валютчики"

 

В Івано-Франківській області співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби викрили схему нелегального обміну валют, добовий оборот якого оцінюється в 3-5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Було встановлено, що місцевий житель ухилявся від сплати понад 3,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в результаті здійснення незаконних валютообмінних операцій.

А в ході розслідування стало відомо, що чоловік створив та контролював нелегальну мережу обмінних пунктів.

“Зазначені” обмінники “були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг як фінансова установа і не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій”, – йдеться в повідомленні.

Добовий обіг такої схеми становив 3-5 млн грн. Крім того, за інформацією правоохоронців, було задіяно одне з регіональних банківських установ, через касу якоого “валютникам” видавалися невраховані готівкові.

Крім того, зловмисники за допомогою “кур’єрів” кожен день перевозили через кордон України в Польщу готівку без обов’язкового письмового декларування, де обмінювали її на долари США і євро і ввозили назад в Україну. Тобто, через кордон щодня перевозилися 2-3 млн грн.

Правоохоронцями було вилучено 304,5 тис. доларів США, 6,1 тис. євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (всього в еквіваленті 11,7 млн ​​грн.) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та електронні носії інформації.

На даний момент тривають слідчі дії.

 

(Visited 1 081 times, 1 visits today)

Коментарі:

    Гість,

    Радянська влада забороняла а сучасна держава просто процент бере як рекетири за спекуляцію валютою. То не можна обмінювати валюту? Як визначили що у нього прибуток і він не сплатив податки з нього? Якщо є прибуток від спекуляції гривня-долар значить держава не той курс встановила і ганяє хто без неї на заниженому курсі заробляє. Держава спекулює валютою?

    Гість,

    Велика новина, на Новгородській їх повно

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



6434

На зарплати бюджетників Прикарпаття не вистачає 290 мільйонів гривень 22:37

У п’ятницю, 19 жовтня, на Коломийщині відбулась двадцать четверта виїзна сесія обласної ради. Під час засідання розглянули питання про стан виплати заробітньої плати працівникам бюджетних установ області. Голова постійної комісії...

У виробництві харчових продуктів та напоїв зайнято понад 4 тисячі прикарпатців 18:25

Головне управління статистики інформує. Харчова промисловість Івано-Франківщини вирізняється виробництвом різноманітної продукції, серед якої – молочні та м’ясні продукти, хліб та хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові кондитерські вироби, борошно, крупи, фруктові...

Прикарпатці сплатили до держбюджету більше 230 мільйонів гривень військового збору 12:48

На потреби українського війська у січні-вересні 2018 року на Прикарпатті сплачено 230,6 млн. грн. військового збору, що на 40,2 млн. грн. або 21,1 відсотка більше ніж за аналогічний період минулого...

Рада прийняла держбюджет-2019: куди підуть гроші українців (відео) 12:35 1 коментар

Верховна Рада у першому читанні підтримала проект головного кошторису на 2019 рік і відправила його на доопрацювання в Кабмін. Хоч і з серйозними зауваженнями нардепів. Зокрема, через те, що на...

На скільки подорожчає газ в Україні: прогнози експертів 10:33 2 коментарі

Газ для населення мав подорожчати 18 жовтня, однак уряд знову переніс прийняття рішення – на 27 жовтня. Ми поговорили з експертами. Вони певні, що газ дорожчатиме. Хоча більше Україні потрібна...

На скільки подорожчає газ в Україні: прогнози експертів 16:30 13 коментарів

Газ для населення мав подорожчати 18 жовтня. Але жодних новин про нову ціну поки немає. Ми поговорили з експертами. Вони певні, що газ дорожчатиме. Хоча більше Україні потрібна реформа енергоринку....

Суб’єкти господарювання Івано-Франківщини сплатили понад 3 мільярди гривень єдиного внеску 12:46

За дев’ять місяців 2018 року страхувальники Івано-Франківщини сплатили  3290,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Надходження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 359,4 млн....

Держгеонадра звернулася до Івано-Франківської облради щодо спецдозволів на видобуток газу 00:13 1 коментар

4 жовтня Державна служба геології і надр України звернулася до влади п'яти областей, де ведеться видобуток газу. Вона відправила на погодження дані щодо продажу на аукціоні 13 спецдозволів на користування...

Івано-Франківськ лідирує у рейтингу прозорості інвестиційного сектору 21:33

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International Ukraine (TIU) створила рейтинг прозорості інвестиційної сфери ста найбільших міст України. Перше місце посів Івано-Франківськ, друге — Київ, третє — Вінниця. Як повідомляється на сайті...

Заснована місяць тому фірма зі статутним капіталом у тисячу гривень хоче 15 га на Прикарпатті нібито під вітроелектростанцію 17:09 1 коментар

ТОВ "ВЕС Прикарпаття" заявило про намір спорудити у Рожнятівському районі вітроелектростанцію (ВЕС), площа якої становитиме приблизно 15 га на території трьох сільських рад. Вітряк у селі Шевченкове Долинського району Про...

Понад 2,5 мільйони гривень штрафів сплатять прикарпатські підприємці за порушення правил торгівлі підакцизними товарами 12:16

За 9 місяців 2018 року на Прикарпатті проведено 286 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють дільність у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за результатами яких застосовано 2517,6 тис. грн....

НБУ виграв у Коломойського касацію щодо прикарпатського гірськолижного курорту "Буковель" 11:13

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, згідно з якими були розірвані договори іпотеки між НБУ і ТОВ "Скорзонера", на підставі яких компанія виступила...

Прикарпатське підприємство заборгувало державі понад 400 тисяч гривень 09:21

Івано-Франківською місцевою прокуратурою за результатами опрацювання інформації Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області встановлено факт несплати обов’язкових платежів до бюджету товариством з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території...

На українських АЗС дещо знизилися ціни на бензин 08:24

У період з 12 по 16 жовтня мережі WOG і ОККО знизили ціни на бензини на 50 копійок за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95",...

На Прикарпатті подорожчали риба, м'ясо, хліб та молоко 13:50 1 коментар

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За  даними Державної служби статистики, інфляція у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,...

Україна стала найбіднішою країною Європи: дані МВФ 13:36 9 коментарів

Згідно з даними з нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи. За показником на душу населення Україну обійшла Молдова. Про це повідомив економіст, який керує приватним інвестиційним фондом на...

Чому в Україні дорожчає бензин? 10:33 1 коментар

За останні два місяці ціна на пальне виросла більш ніж на 3 грн, в результаті чого середня ціна бензину А95 перевалила за 33 грн. За рахунок чого так виросла ціна?...

Підприємства Франківщини реалізували продукції на понад 45 мільярди гривень 18:35

Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні. Підприємства міста Калуша забезпечили 29%...

Заборгованість суб’єктів господарювання Прикарпаття з єдиного внеску становить понад 100 млн.гривень 16:30

За 9 місяців 2018 року заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складає - 113,2 млн.грн., з них 67,5 млн.грн. обліковується за фізичними особами-підприємцями. Про це повідомили...

Чому в Україні подорожчав бензин: відповідь експерта 14:05 2 коментарі

Зазначимо, що майже половину ціни на бензин складає закупівельна ціна, яка в свою чергу залежить від вартості нафти. Проте існує думка, що на ринку пального в Україні є цікавий феномен:...
  • ріел ІФ виринаюча