НАБУ розкрило схеми, за якими прикарпатський олігарх Бахматюк виводив гроші з VAB банку

Детективи Національного антикорупційного бюро розкрили схеми, за якими до визнання VAB банку неплатоспроможним виводилися кошти.

 

Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду.

НАБУ знайшло інформацію про те, як виводилися кошти з VAB банку, який належав власнику UkrLandFarming Олегу Бахматюку, напередодні 20 листопада 2014 року, коли його визнали неплатоспроможним.

Так, наприклад, за даними Національного антикорупційного бюро, 14 листопада було здійснено повернення депозитів в сумі 110 млн гривень ПАТ “Тростянецький м’ясокомбінат” і 266,445 млн гривень ПАТ “ШП “Свiтанок”, не дивлячись на те, що НБУ ввів заборону на дострокове повернення коштів особам, пов’язаним з банком, а обидві компанії контролюються Бахматюком.

18 листопада компанія Quickcom Limited затребувала у VAB банку достроково повернути 45 млн доларів кредиту, що було зроблено вже за два дні – 20 листопада. Хоча у той самий час звичайні вкладники банку не могли забрати свої кошти з банку, отримуючи по 1 тисячі гривень в день через касу.

Також 20 листопада Наглядова рада схвалила зарахування часткових зустрічних однорідних вимог, які виникли у боржників СТОВ “Старовірський птахокомплекс”, ТОВ “Агроуніверсал ЛТД”, ТОВ “Інвестиційна компанія “Агросоюз РП”, ТОВ “Мульті Фінанс”, на загальну суму 681,573 млн гривень.

Згідно з ухвалою, детективи Національного антикорупційного бюро отримали тимчасовий доступ до речей та документів членів правління, наглядової ради VAB банку у справі щодо розтрати коштів рефінансування НБУ.

Пізніше у прес-службі Бахматюка заявили, що “справа, яку відкрило НАБУ проти VABбанка, півтора роки досліджувалася і була закрита іншими правоохоронними органами”.

“Всі факти, які були наведені в ухвалі суду вже 1,5 роки досліджувалися іншими правоохоронними органами, були проведені десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справа була закрита за відсутністю складу злочину”, – стверджують у компанії.

Крім того, сам Бахматюк переконує, що “вказані гроші не виходили з банку”.

“Було офіційно доведено, що ніякого виведення грошей з банку не було. Це документально підтверджено іншими правоохоронними органами і справа була закрита. Всі ті операції, про які говориться в поданні детектива НАБУ – були внутрішньо банківським операціями”, – каже він.

Нагадаємо, Нацбанк 19 березня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію “ВіЕйБі банку”.

Як відомо, VAB Банк працював на фінансовому ринку України з 1992 року і до початку жовтня 2014 року за розміром активів займав 16-е місце (23,973 млрд грн) серед усіх банків країни.

Максимов раніше повністю контролював VAB Банк, потім володів фінустановою спільно з нідерландською TBIF Financial Services.

До середини 2010 року Максимову належало 49% акцій банку.

На початку 2011 року співвласником VAB Банку став Бахматюк, який заявив про намір сконцентрувати більше 50% акцій фінустанови.

До середини листопада 2011 року частка нідерландської TBIF Financial Services у VAB Банку зменшилася до 8%, а Максимова – до 10%.

Максимов і Бахматюк звинуватили один одного в виведенні грошей з банку і недружньому ставленні один до одного.

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею “Розкрадання в особливо великих розмірах” щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України.

Джерело

(Visited 325 times, 1 visits today)

Коментарі:

    Гість,

    Ворюги вони всі.Їх би у колоніі з конфіскацією.А спиртзавод сучасний збудував,а все одно,горілка лайно,ніхто її не купляє

    Гість,

    Зате, це ж ідеал та приклад усіх сучасних івано-франківських бико-бізнесменів… Хвора нація…

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



3429

VIP-вечірка Укрзалізниці коштом платників податків 11:34

Працівники підприємства влаштували гучний корпоратив, за який платники податків заплатили понад півтора мільйона гривень. Повідомляє expres.online Найкращі наїдки та напої, виступи зірок шоу-бізнесу та запальні "па" від відомих танцівників, пише газета...

Грошові апетити посадовців Пістинської сільської ради, можуть стати на заваді прикарпатській малечі у спілкуванню зі Святим Миколаєм 21:05 3 коментарі

Пістинська сільська рада заважає функціонуванню НПП “Гуцульщина” і “Маєтку святого Миколая” Про це заявив директор НПП “Гуцульщина” Юрій Стефурак на офіційній сторінці парку. За його словами, сільська рада на чолі...

НАЗК взялося за керівника найбільшого прикарпатського підприємства олігарха-"регіонала" Рината Ахметова 16:02 1 коментар

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування за фактом неподання електронної декларації за 2017 рік депутатом Івано-Франківської обласної ради Андрієм Шуваром. Про це журналісту «Слово і Діло» розповіло поінформоване джерело....

НБУ покриває незаконний гральний бізнес та азартні ігри онлайн 13:46

Нещодавно стало відомо, що ігноруючи прямі заборони і обмеження, встановлені РНБО України, НБУ покриває мережу гральних закладів, букмекерських контор і різних сервісів з порно контентом. Основним каналом фінансових транзакцій фігурують...

Очільника МВС часів Януковича підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень 09:47

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк. Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який...

Франківська митниця розсадник корупції та незаконних поборів? (фоторепортаж) 19:27 6 коментарів

З шинами – на митників. Через збільшені митні платежі на іноземні автомобілі прикарпатські автомобілісти влаштували пікет і підпалили шини перед воротами Івано-Франківської митниці. Мітингарі вимагали від керівництва установи пояснень щодо...

Прикарпатський нардеп Шевченко продовжує займатись традиційним підкупом виборців (фотофакт) 10:29 3 коментарі

Народний депутат від Івано-Франківська Олександр Шевченко, який заявив намір балотуватися у Президенти України від політичної партії скандального олігарха Ігоря Коломойського «УКРОП», запустив на своїй сторінці у Фейсбук дуже цікаву рекламу....

Дві сторони одного озера: як влада міста узаконює новобудову від «Bau comfort» 22:44 2 коментарі

Протяжність івано-франківського міського озера ледь перевищує півтора кілометра. Здається, відстань невелика та для можновладців цього цілком достатньо аби закривати очі на те, що робиться на його берегах. Поки місцева влада,...

Калущина: за рахунок зменшення фінансування програми розвитку футболу районна рада видала працівникам апарату премії 20:35 1 коментар

Калуська райрада не бажає скорочувати свій апарат. Більше того, в період, коли в області не вистачає коштів на фінансування зарплат медикам та освітянам, райрада видає собі премії... за рахунок футболу...

Франківський стадіон та гроші на нього: нові подробиці 09:21 1 коментар

Майже рік назад питанням будівництва та подальшою експлуатацією збудованого штучного поля зацікавилися депутати Івано-Франківської обласної ради. Це питання розглядали і під час двох засідань постійних комісій (бюджетна та з гуманітарних...

Басейн у Франківську за 87 млн грн хоче будувати київська фірма без досвіду держзакупівель 19:27

Київське ТОВ "Ювента Інжиніринг" перемогло у торгах з пропозицією 87 492 872 грн. Наразі фірма очікує на рішення тендерного комітету. Управління капітального будівництва проводить тендер на будівництво басейну вже вдруге. Аукціон...

Як депутати прикарпатських ОТГ «освоюють» бюджети власних громад 21:23 3 коментарі

На Прикарпатті вже утворено 24 ОТГ. Кожна з них обрала свій шлях розвитку та свою стратегію освоєння бюджетних коштів. Відокремившись, громади почали самостійно дбати про свій розвиток і… роздавати підряди...

Франківських чиновників підозрюють у привласненні коштів на придбання житла дітям-сиротам 12:43 2 коментарі

Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області підозрює службовців Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради у привласненні майже 200 тисяч гривень. Про це йдеться в кількох ухвалах Івано-Франківського...

Івано-Франківська облрада голосувала за звернення, яке просували в Україні російські спецслужби 20:56 2 коментарі

Недавно Печерський районний суд Києва виніс вирок екс-члену організації "Український вибір", запорізькому журналісту Павлу Золотарьову, якому інкримінували співпрацю із російськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в Україні. Серед іншого Золотарьов...

Галицька міська рада в обхід Prozorro закупила прибирання вулиць у свого КП 19:53 1 коментар

На початку року Галицька міська рада уклала 10 договорів вартістю 2 млн гривень з комунальним підприємством "Галичводоканал" на закупівлю послуг з прибирання та підмітання вулиць. Очікувана вартість робіт по кожному...

Суд відпустив під особисте зобов’язання підозрювано у шахрайстві екс-власника Городенківського цукрозаводу, якого напередодні екстрадували зі Швейцарії 10:55 5 коментарів

Cуд відпустив під особисте зобов'язання колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії. Про це "Економічній правді" повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій...

Через шахрайство на майже 800 млн, зі Швейцарії екстрадували колишнього власника Городенківського цукрозаводу 22:06 5 коментарів

Позавчора зі Швейцарії до України екстрадували екс-власника Городенківського цукрозаводу, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах – близько 800 мільйонів гривень. Йдеться про екс-співвласника агрохолдингу “Мрія” Миколу Гуту. Про...

Прикарпатський нардеп Шкварилюк купив квартиру в столиці і не соромиться брати компенсацію на оренду житла (фото+відео) 19:53 5 коментарів

Зі 170 парламентарів, що отримують компенсацію на оренду житла в столиці, майже 120 задекларували мільйони заощаджень. І щонайменше 25 з них ще й точно мають де жити в Києві або...

Правоохоронці перевіряють, чи не переплатив франківський пологовий за апарат УЗД 23:21 2 коментарі

У рамках кримінального провадження слідчий суддя Івано-Франківського міського суду доручив експертам провести товарознавчу експертизу апарату УЗД "MyLab 40 Advanced", який закупив міський перинатальний центр. Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській...

Поліція склала протокол на франківську депутатку про корупційне правопорушення 11:38 4 коментарі

Управління захисту економіки в Івано-Франківській області склало два протоколи про адміністративне правопорушення щодо депутатки Івано-Франківської міської ради Олександри Федорук. Жінка належним чином не врегулювала наявний у неї конфлікт інтересів, повідомив...
  • ріел ІФ виринаюча