НБУ покриває незаконний гральний бізнес та азартні ігри онлайн

Нещодавно стало відомо, що ігноруючи прямі заборони і обмеження, встановлені РНБО України, НБУ покриває мережу гральних закладів, букмекерських контор і різних сервісів з порно контентом.

Основним каналом фінансових транзакцій фігурують трансферні системи ПриватБанку. Головними дійовими особами цього заходу виступають Ігор Фісун та Валерія Ваговська. У тандемі з ними співпрацює куратор Діджитал бізнесу «Привату» Сергій Харітіч.

НБУ курирує видачу ліцензій на фінансові транзакції в гривневому еквіваленті без необхідності відкриття рахунку. Дія таких систем онлайн платежів як WebMoney і Bitcoin знаходиться під забороною через відсутність офіційного статусу в Україні. Також деякі з вище вказаних організацій нібито підпадають під санкції РНБО як «проросійські» установи, які можуть бути використані c метою переведення коштів на тимчасово окуповані території.

Національний банк України, починаючи з березня 2016 року розпочав вставляти палки у колеса таким електронним системам як Ківі, Вебмані, Яндекс.Деньги. Фінансовим організаціям розіслали рекомендації щодо призупинення співпраці з даними платіжними системами. Основна мотивація – відсутність узгодження роботи з електронними засобами.

Системи онлайн переказів коштів потрапили під блокування ще по ряду причин:

  • Сервіси проводять платежі на сайтах азартної тематики;
  • Здійснення грошових переказів в РФ. Таким чином, був заблокований сервіс WebMoney, а також дочірня компанія WebMoney.ua, незважаючи на діючу ліцензію НБУ.

На перший погляд може здатися, що НБУ просто виконує свою роботу і блокує незаконні платіжні системи. Реальність же набагато прозаїчніше: чиновники формують черговий механізм вимагань. Робота з подібними системами онлайн платежів забороняється виключно тим, хто не заплатив відповідний відкат. Провідні гравці ринку безперешкодно займаються фінансовими транзакціями, які підпадають під кваліфікацію «фінансування тероризму на окупованих територіях» на очах глави НБУ Якова Смолія.

З 2014 по 2018 рік були заблоковані ряд доменних імен компаній, таких як Вебмані, Пеймастер, Ельмі.ua і інші. Для частини платіжних систем дана подія стала фіналом діяльності. Місце неугодних сервісів заяйняв Фонді.юа – еквайрингова система, яка не має реєстрації в Україні. Як відомо, прийом платежів з кредитних карток неможливий без ліцензії НБУ. Але фірма обійшла цю заборону за допомогою підставних компаній.

Платіжна система просувається тріумвіратом: Ігорем Фісуном, Валерією Вагоровський і особами з ПриватБанку. Відділення компанії є як у Києві, так і в інших європейських країнах. Компанія називається FONDY. Її цільова аудиторія – онлайн казино України, які приймають платежі в гривнях через Приват 24 для ставок на азартні ігри, а також сервіси з контентом для дорослих та інші сумнівні підприємства. Для компенсації відсутності ліцензії НБУ на надання фінансових послуг, компанія використовує фірму ТОВ ФК «Елаенс» для фінансових транзакцій в гривні без відкриття рахунку. Власником компанії виступає Валерія Вагоровський.

У січні 2018 року в реєстрі судових розслідувань з’явилися дані про переведенні в готівку і виведення коштів нелегальним шляхом, прийомі транзакцій інтернет казино, тоталізаторів через еквайрингові системи, що не мають права здійснювати діяльність на території України. Даний факт – пряме керівництво до призупинення діяльності компанії FONDY керівництвом НБУ. У виведенні коштів з України фігурує банк «Південний» і знаходиться в процесі ліквідації компанія SIA WPS.

Згідно із записами в судовому реєстрі, загальний річний обсяг виведених в РФ коштів склав 350 000 000 USD в рік. В даній схемі також брали участь компанії “Payment Technologies” та “Digital Payment Systems». У рішенні суду також фігурує ПриватБанк, оскільки найбільші грошові транші проходили через його відкриті рахунки. НБУ ігнорує велику кількість судових рішень і продовжує видавати ліцензії ряду фіктивних фірм-прокладок для здійснення незаконної фінансової діяльності, пов’язаної із віртуальними казино, тоталізаторами, букмекерськими конторами.

(Visited 92 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



5655

Бізнес-партнери дружини головного міграційника області укладають договори з ДМС поза Prozorro 19:53

Протягом 2016-2017 років обласне управління Державної міграційної служби уклало 14 прямих договорів із ТОВ "С-Капітель" та ФОПом Володимиром Нестеруком. Загальна сума всіх підрядів ледь перевищує півтора мільйона гривень. Все б...

Прикарпатські поліцейські затримали рецидивіста, причетного до сереї крадіжок 08:15

У Богородчанах поліцейські затримали рецидивіста, причетного до серії крадіжок з підсобних приміщень. На «рахунку» зловмисника - близько  чотирьох крадіжок. Працівники Богородчанського відділення поліції  за допомогою місцевих мешканців затримали зловмисника, причетного до...

Уряд не поновив і не буде поновлювати Насірова, - Порошенко 05:44

Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд не поновив і не буде поновлювати відстороненого главу ДФС Романа Насірова Про це він сказав 16 грудня на прес-конференції у "Мистецькому арсеналі", повідомляє Еспресо.TV...

Екс-нардеп звинуватила голову Калуської райради у марнотратстві, численних службових зловживаннях та провалі Медичної реформи 09:44

На Калущині розгорілася серйозна боротьба за посаду голови Новицької ОТГ. Серед кандидатів – досвідчені політичні «бійці», зокрема голова районної ради та досить «мускулисті» опоненти. В агітаційну роботу включається РДА, а...

Скандал: голова Долинської РДА звинуватив мера у зловживаннях при створенні ОТГ 17:46

В соціальній мережі Фейсбук голова Долинської РДА Юрій Мазур звинуватив міського голову у зловживаннях при створенні ОТГ: ЧИ ЗНАЄ ГРОМАДА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ, ЯК У КОН`ЮНКТУРНО-ДОГОВІРНОМУ ФОРМАТІ В. ГАРАЗД СТВОРЮЄ ДОЛИНСЬКУ...

ОПОРА: Віктор Шевченко – рекордсмен за використанням субвенцій у дочасній агітації на Прикарпатті (фото+відео) 09:39

Попри те, що виборчі перегони в Україні ще не розпочалися, народні депутати та політичні партії вже  змагаються за симпатії виборців. Одним із найпопулярніших інструментів такого змагання є використання державних субвенцій....

Суд пояснив, чому повернув Насірову посаду 09:14 1 коментар

В Окружному адміністративному суді Києва стверджують, що звільнення Романа Насирова з посади голови Державної фіскальної служби було безпідставним і з порушенням процедури. Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на...

На Прикарпатті відбулись народні збори із антисемітським підтекстом або Люди обурені шахрайством дорожньої фірми франківського нардепа Шевченка (відеофакт) 08:31 6 коментарів

9 грудня в Івано-Франківській області у селі Середній Березів відбулись збори обурених жителів, які вже декілька років очікують на ремонт дороги Яблунів-Делятин. Саме цього року, після блокування Івано-Франківської ОДА, яке...

Уряд оскаржить відновлення Насірова на чолі ДФС 08:24

Кабмін оскаржуватиме рішення суду щодо відновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді нардеп від БПП Вадим Денисенко. "Щодо...

Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС 22:42 5 коментарів

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Читайте також: Уряд скоротить кількість податкових інспекцій та їх штат Про це “Українській правді”...

У Калуському районі влада здійснює тиск на "неугодних" кандидатів на голову Новицької ОТГ? (фоторепортаж) 14:16 5 коментарів

10 грудня відбулася прес-конференція присвяченій безпрецедентному випадку – тиску Калуської районної ради на майбутні вибори в Новицькій ОТГ. Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть у 4 новостворених об’єднананих територіальних громадах Івано-Франківської області: Вигодська, Букачівська, Коршівська...

Винуватці знищення військового аеродрому у Чорткові ще й досі не покарані 09:54 6 коментарів

Действующий военный аэродром с боевыми современными самолетами и другой техникой спецназначения в Чорткове на Тернопольщине был уничтожен в 2005 году. Виновные в уничтожении стратегического военного объекта до сих пор не наказаны. Как сообщает golos.ua, причины уничтожения мощного военного...

Не лусне: як нардеп-мільйонер з Прикарпаття отримує компенсацію за житло (фото+відео) 22:44 8 коментарів

20 тисяч гривень на оренду житла отримують щомісяця нардепи із квартирами і розкішними маєтками у Києві і передмісті.Що потрібно, аби отримати задурно у кілька разів більше, ніж середня зарплата в...

На Прикарпатті один із підрозділів ОДА робив закупівлі для будівництва амбулаторії з порушеннями 14:27

Співробітники Служби безпеки у межах комплексу заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури у сфері охорони здоров’я попередили неефективне використання державних коштів під час реалізації держпрограми з підвищення доступності та якості...

У неділю, під час свого звіту, Руслан Марцінків незаконно агітував за Руслана Кошулинського - ОПОРА 18:51 5 коментарів

Другого грудня, у неділю, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який є членом політичної партії ВО «Свобода», публічно звітувався за три роки роботи на посаді. Увагу спостерігачів ОПОРИ привернула поява на...

"Toyota", "Renault", "Citroen": які автомобілі закуповували за бюджетні кошти на Прикарпатті 20:02 1 коментар

У 2017 році бюджетні установи Прикарпаття здійснили 57 закупівель транспортних засобів у системі Prozorro. Загальна сума усіх договорів склала понад 105 мільйонів гривень. Здебільшого купляли спеціалізовану техніку, сміттєвози та легкові...

На Прикарпатті нові амбулаторії почали будувати за старими схемами 14:46

На Прикарпатті планують збудувати 26 нових амбулаторій у рамках створення нової мережі первинної медичної допомоги. Перші тендери вже свідчать про те, що закупівлі проводять під окремі фірми, а обладнання закуповують...

Фірма екс-менеджера "власника партії" "Свобода" Ігоря Кривецького отримає 11,5 млн грн на капремонт вулиці у Франківську 15:10 3 коментарі

Управління капітального будівництва міського виконавчого комітету в результаті відкритих торгів 27 листопада підписало договір з ТОВ «Івано-Франківськавтодор» на капітальний ремонт вулиці Софіївка в Івано-Франківську. Сума контракту становить 11,54 млн грн,...

Долинське підприємство, що належить Нафтогаз України, придбало семимісний кросовер за понад мільйон гривень 12:54 6 коментарів

В акціонерному товаристві Укрспецтрансгаз, яке розташоване в Долині цього місяця оголосили тендер на закупівлю  легкового автомобіля типу «універсал». Як повідомляє сайт публічних закупівель ProZzoro, на підприємстві, засновником якого є НАК...

Як завжди винуваті «папірєдніки»: на франківському хлібокомбінаті у розкраданні зерна та борошна «Держрезерву» звинувачують попереднє керівництво 18:03 4 коментарі

28 листопада на сайті Служби безпеки України з’явилася інформація про виявлення факту розкрадання зернових посадовцями Державного підприємства «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» З цього приводу на сайті Івано-Франківського КХП опублікували офіційну позицію підприємства....
  • ріел ІФ виринаюча