Актуально зараз

-Реклама-spot_img

НБУ покриває незаконний гральний бізнес та азартні ігри онлайн

-Реклама-spot_img
spot_img

Нещодавно стало відомо, що ігноруючи прямі заборони і обмеження, встановлені РНБО України, НБУ покриває мережу гральних закладів, букмекерських контор і різних сервісів з порно контентом.

НБУ покриває незаконний гральний бізнес та азартні ігри онлайн

Основним каналом фінансових транзакцій фігурують трансферні системи ПриватБанку. Головними дійовими особами цього заходу виступають Ігор Фісун та Валерія Ваговська. У тандемі з ними співпрацює куратор Діджитал бізнесу «Привату» Сергій Харітіч.

- Advertisement -

НБУ курирує видачу ліцензій на фінансові транзакції в гривневому еквіваленті без необхідності відкриття рахунку. Дія таких систем онлайн платежів як WebMoney і Bitcoin знаходиться під забороною через відсутність офіційного статусу в Україні. Також деякі з вище вказаних організацій нібито підпадають під санкції РНБО як «проросійські» установи, які можуть бути використані c метою переведення коштів на тимчасово окуповані території.

Національний банк України, починаючи з березня 2016 року розпочав вставляти палки у колеса таким електронним системам як Ківі, Вебмані, Яндекс.Деньги. Фінансовим організаціям розіслали рекомендації щодо призупинення співпраці з даними платіжними системами. Основна мотивація – відсутність узгодження роботи з електронними засобами.

Системи онлайн переказів коштів потрапили під блокування ще по ряду причин:

  • Сервіси проводять платежі на сайтах азартної тематики;
  • Здійснення грошових переказів в РФ. Таким чином, був заблокований сервіс WebMoney, а також дочірня компанія WebMoney.ua, незважаючи на діючу ліцензію НБУ.

На перший погляд може здатися, що НБУ просто виконує свою роботу і блокує незаконні платіжні системи. Реальність же набагато прозаїчніше: чиновники формують черговий механізм вимагань. Робота з подібними системами онлайн платежів забороняється виключно тим, хто не заплатив відповідний відкат. Провідні гравці ринку безперешкодно займаються фінансовими транзакціями, які підпадають під кваліфікацію «фінансування тероризму на окупованих територіях» на очах глави НБУ Якова Смолія.

З 2014 по 2018 рік були заблоковані ряд доменних імен компаній, таких як Вебмані, Пеймастер, Ельмі.ua і інші. Для частини платіжних систем дана подія стала фіналом діяльності. Місце неугодних сервісів заяйняв Фонді.юа – еквайрингова система, яка не має реєстрації в Україні. Як відомо, прийом платежів з кредитних карток неможливий без ліцензії НБУ. Але фірма обійшла цю заборону за допомогою підставних компаній.

Платіжна система просувається тріумвіратом: Ігорем Фісуном, Валерією Вагоровський і особами з ПриватБанку. Відділення компанії є як у Києві, так і в інших європейських країнах. Компанія називається FONDY. Її цільова аудиторія – онлайн казино України, які приймають платежі в гривнях через Приват 24 для ставок на азартні ігри, а також сервіси з контентом для дорослих та інші сумнівні підприємства. Для компенсації відсутності ліцензії НБУ на надання фінансових послуг, компанія використовує фірму ТОВ ФК «Елаенс» для фінансових транзакцій в гривні без відкриття рахунку. Власником компанії виступає Валерія Вагоровський.

У січні 2018 року в реєстрі судових розслідувань з’явилися дані про переведенні в готівку і виведення коштів нелегальним шляхом, прийомі транзакцій інтернет казино, тоталізаторів через еквайрингові системи, що не мають права здійснювати діяльність на території України. Даний факт – пряме керівництво до призупинення діяльності компанії FONDY керівництвом НБУ. У виведенні коштів з України фігурує банк «Південний» і знаходиться в процесі ліквідації компанія SIA WPS.

Згідно із записами в судовому реєстрі, загальний річний обсяг виведених в РФ коштів склав 350 000 000 USD в рік. В даній схемі також брали участь компанії “Payment Technologies” та “Digital Payment Systems». У рішенні суду також фігурує ПриватБанк, оскільки найбільші грошові транші проходили через його відкриті рахунки. НБУ ігнорує велику кількість судових рішень і продовжує видавати ліцензії ряду фіктивних фірм-прокладок для здійснення незаконної фінансової діяльності, пов’язаної із віртуальними казино, тоталізаторами, букмекерськими конторами.

НОВИНИ НА ЦЮ ТЕМУ

Ігор Василик
Ігор Василик
Журналіст, фрілансер. Закінчив факультет журналістики ЛНУ в 2008 році журналістка, власкор регіональних та центральних ЗМІ. Закінчила Києво-Могилянську академію у 2019 році.
-Реклама-
Видалення волосся лазером у Івано-Франківську. Лазерна епіляція у FineLine
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні