Як повідомлялося раніше, вчора відбулися загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Укрнафта”. За даними протоколу засідання реєстраційної комісії зареєстровано акціонерів та їх уповноважених осіб, які володіють у сукупності 49 733 772 акціями, або 91,71% від загальної кількості голосів.
На зборах розглянуто тринадцять питань порядку денного:
1) Звіт Правління ВАТ «Укрнафта» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2007-2008 роки.
2) Звіт Правління ВАТ «Укрнафта» щодо діяльності дочірніх підприємств та підприємств, створених за участю ВАТ «Укрнафта», у тому числі: «ДП «УНСК», СП ТОВ «Бориславська нафтова компанія», СП ТОВ «Каштан Петролеум», СП ТОВ «Укркарпатойл», ТОВ «Футбольний клуб «Нафтовик», СП ВАТ «Ромгаз», ТОВ «Полтавакомплектсервіс», ЗАТ «Українська нафтогазова страхова компанія», ЗАТ «Фонд-сервіс», ЗАТ «Ворскла», АКБ «Надра», ВАТ «Спартак», ВАТ АБ «Укргазбанк», ВАТ «Базіс-інвестмент», ТОВ «Нафтозахист», Банк «Україна» (м. Варва), ТОВ ТВФ «Нафтотранссервіс», ВАТ «Оснастка», ЗАТ «Інститут менеджменту і економіки «Галицька академія», ВАТ СКБ «Дністер», ТОВ «Агрофірма Миколаївка», ТОВ «Воскресенське-Агро», ТОВ «Качанове-Агро», ТОВ «Полив'яне-Агро», ТОВ «Охтирка-Агро», ТОВ «Агрофірма «Джерело», ТОВ «Нафтозахист Україна», ТОВ «Казукройл».
3) Звіт Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» про проведену роботу за 2007-2008 роки.
4) Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Укрнафта» про проведену роботу за 2006-2008 роки, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2006-2008 роки.
5) Затвердження річного звіту, балансу ВАТ «Укрнафта» за 2006-2008 роки.
6) Про укладання угоди між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю.
7) Розподіл прибутку ВАТ «Укрнафта» за 2006-2008 роки, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
8) Внесення змін та доповнень до статуту та внутрішніх положень ВАТ «Укрнафта».
9) Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Укрнафта».
10) Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Укрнафта».
11) Відкликання та обрання Голови Правління ВАТ «Укрнафта».
12) Про зобов'язання ВАТ «Укрнафта» до 1 липня 2010 року провести міжнародний аудит та надати НАК «Нафтогаз України» фінансову звітність товариства за 2009 рік, складену за міжнародними стандартами, з метою її консолідації.
13) Про виконання колективного договору, стан виробничих фондів, рівень оплати праці працівників виробничої сфери ВАТ «Укрнафта». Звіти Правління, Спостережної Ради та Ревізійної комісії акціонери затвердили.
З п’ятого питання акціонери затвердили річні звіти та баланси за 2006-2008 роки.
З шостого питання акціонери схвалили угоду між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю, яку імплементовано в статут підприємства. Вона забезпечить ефективну реалізацію прав акціонерів на участь в управлінні товариством та баланс їх інтересів. Угода передбачає подальшу плідну співпрацю міноритарних акціонерів та власника контрольного пакету акцій в особі НАК «Нафтогаз України» задля подальшого зростання потенціалу компанії, її стабільної роботи, росту курсу акцій та виплати дивідендів.
З сьомого питання акціонери постановили:
100% отриманого за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2006 році чистого прибутку розподілити наступним чином: 2 412 084 124, 80 грн. спрямувати на виплату дивідендів, 475 875,20 грн. – на розвиток товариства. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 44,48 грн. Виплату дивідендів за 2006 рік розпочати 1.08.2010 р. та закінчити 1.08.2011 р.
100% отриманого за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2007 році чистого прибутку розподілити наступним чином: 1 237 494 598,20 грн. спрямувати на виплату дивідендів, 451 401,80 грн. – на розвиток товариства. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 22,82 грн. Виплату дивідендів за 2007 рік розпочати 29.01.2010 р. та закінчити 1.08.2011 р. Збори зобов’язали правління товариства перерахувати частину дивідендів, належних НАК «Нафтогаз України», за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2007 р., у сумі 81 201 073,44 грн. у строк до 5.02.2010 р. з одночасною сплатою авансового внеску з податку на прибуток, нарахований згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94. р. № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями у розмірі 25% від зазначеної суми (що складає 20 300 268,36 грн). Решта дивідендів, що належать НАК «Нафтогаз України», за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2007 р. виплачується НАК «Нафтогаз України» у загальному порядку та строки.
100% отриманого за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2008 році чистого прибутку розподілити наступним чином: 1 437 597 800,10 грн. спрямувати на виплату дивідендів, 432 199,90 грн. – на розвиток товариства. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 26,51 грн. Виплату дивідендів за 2008 рік розпочати 29.01.2010 р. та закінчити 1.08.2010 р.
Також збори постановили зобов’язати правління товариства перерахувати дивіденди, належні НАК «Нафтогаз України», у сумі 718 798 926,56 грн. у строк до 5.02.2010 р. з одночасною сплатою авансового внеску з податку на прибуток, нарахований згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94. р. № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями у розмірі 25% від зазначеної суми (що складає 179 699 731,64 грн).
Таким чином, акціонери розподілили прибуток товариства за 2006-2008 роки, спрямувавши на виплату дивідендів рекордну для економіки України суму – 5 087 176 523,10 грн., половину якої отримає НАК «Нафтогаз України» як власник контрольного пакету акцій товариства.
З восьмого питання збори постановили:
внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства;
доручити Голові Правління підписати зміни та доповнення до Статуту Товариства та забезпечити його державну реєстрацію;
внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства «Про Спостережну раду ВАТ «Укрнафта», «Про Ревізійну комісію ВАТ «Укрнафта», «Про Загальні збори акціонерів ВАТ «Укрнафта», «Про порядок нарахування та виплати дивідендів у ВАТ «Укрнафта».
Вказані зміни відображають зміст домовленостей, досягнутих при укладанні угоди про взаєморозуміння та співпрацю, та направлені на забезпечення ефективної реалізації акціонерами їх прав на участь в управлінні товариством.
З дев’ятого питання збори постановили відкликати Голову та членів Спостережної ради товариства у повному складі, а натомість обрати Спостережну раду у наступному складі:
за пропозицією НАК «Нафтогаз України» Головою Спостережної ради – Діденка Ігоря Миколайовича, першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України»;
членами Спостережної ради: Берадзе Георгія Ріносийовича; Іскру Ігоря Івановича; Кравця Андрія Миколайовича; Слюз Тетяну Ярославівну; Давиденко Сергія Валерійовича; Новікова Тимура Юрійовича; Кіпермана Михайла Юрійовича; Боголюбова Геннадія Борисовича; Коломойського Ігоря Валерійовича; Корбана Геннадія Олеговича.
З десятого питання акціонери постановили відкликати Голову та членів Ревізійної комісії товариства, а натомість обрати Ревізійну комісію у кількості 6 осіб та наступному складі:
за пропозицією НАК „Нафтогаз України” Головою Ревізійної комісії – Карпова Юрія Сергійовича, директора Департаменту внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України»;
членами Ревізійної комісії: Рубіса Сергія Миколайовича; Войтовича Юрія Леонтійовича; Андріяшину Ольгу Вікторівну; Парахоняк Наталію Богданівну.
З одинадцятого питання акціонери постановили обрати на посаду Голови Правління ВАТ „Укрнафта” Куща Олексія Єгоровича.
З дванадцятого питання акціонери постановили зобов’язати Правління ВАТ „Укрнафта” забезпечити проведення міжнародного аудиту товариства за зверненням акціонера (НАК „Нафтогаз України”), який володіє більше ніж 10 відсотками акцій товариства, відповідно до норм чинного законодавства України.
З тринадцятого питання акціонери постановили розглянути стан виконання колективного договору, стан виробничих фондів, рівень оплати праці працівників виробничої сфери ВАТ „Укрнафта” та прийняти звіт з цього приводу до відома. Також постановили зобов’язати Правління та Спостережній раді ВАТ „Укрнафта”:
- не допускати у подальшому без попереднього погодження з Спостережною Радою Товариства скорочення чисельності працівників Товариства, у т.ч. Прикарпатського УБР, та забезпечити збереження кадрового потенціалу структурних підрозділів товариства;
- дотримуватись положень колективного договору товариства та вимог чинного законодавства України про працю;
- щоквартально розглядати на засіданні правління питання щодо збільшення оплати праці працівників виробничої сфери товариства, виходячи з фінансових можливостей, - повідомляє прес-центр «Укрнафта».
Версія для друку 
Обговорити на форумі 
Відправити другу 
До закладок 
Лист редактору
