На Прикарпатті прокуратура повідомила про підозру учасникам організованої групи, які через фіктивні підприємства відмили понад 4 млн грн

В ході розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування викрито факти відмивання доходів на 4 млн 881 тис грн.

Йдеться про встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.

Прокуратура Івано-Франківської області повідомила про підозру за ч.2 ст.209 ( легалізація (відмивання) доходів , одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України двом учасникам організованої групи.

Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
   
Нагадаємо, у кінці січня 2017 року членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України. Учасники злочинної групи з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  велику  матеріальну  шкоду державі в розмірі    711 тис грн.


Якщо ви помітили помилку виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.

Додати новий коментар



Погода, Новости, загрузка...

Погода, Новости, загрузка...



Останні новини з категорії Кримінал: