На Прикарпатті прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка через фіктивні підприємства відмила понад 4 млн грн

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький,  до суду передадано обвинувальний акт щодо організованої групи у сфері оподаткування.

Організатора та двох учасників групи судитимуть за ухилення від сплати податків та відмивання доходів  понад 4 млн 881 тис грн.

Нагадаємо, злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  шкоду державі на понад 711 тис грн.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч.2, 3 ст. 28, ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч.3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.


Якщо ви помітили помилку виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.

Додати новий коментар



Погода, Новости, загрузка...

Погода, Новости, загрузка...



Останні новини з категорії Кримінал: