Очільника МВС часів Януковича підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.

Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) кримінального кодексу.

За даними Генпрокуратури, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності.

В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

(Visited 70 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



5020

загрузка...

У Долині тендер на харчування школярів розпиляли підприємці, які подали документи з однаковими помилками 20:35

Управління освіти, молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації за результатом відкритих торгів підписало договір з приватним підприємцем Галиною Савчук на послуги з харчування учнів на 288 тис. грн. За...

Суд зобов’язав ГПУ відновити справу проти Холодницького і Ситника 05:42

Печерський райсуд Києва зобов’язав Генпрокуратуру відновити справу проти спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника про розголошення даних досудового розслідування і втручання у діяльність державного діяча. Про...

Юний підприємець із Снятина отримає від івано-франківського міськвиконкому 155 тисяч гривень за проведення навчальних семінарів 10:29

14 березня управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради уклало угоду із переможцем тендеру на проведення чотирьох тренінгів-семінарів у галузі інноваційних технологій. За даними сайту громадських закупівель...

Освітяни Коломийщини мало не віддали понад 900 тисяч гривень за м’ясо недобросовісній компанії 23:19

Центр протидії корупції оскаржував тендер на закупівлю м’яса Управлінням освіти Коломийської міськради. Справа в тому, що переможцем стала компанія із чорного списку Антимонопольного комітету. Більше того, фірма подала неправдиву довідку,...

Справа Булки: адвокат судді, якого спіймали на хабарі, просить перенести розгляд справи з Івано-Франківська 18:42 6 коментарів

Вчора в Івано-Франківському міському суді відбулося підготовче засідання у справі Володимира Булки – екс-судді Господарського суду Івано-Франківської області, якого спіймали на хабарі у 5000 євро. Суддя Володимир Булка Як повідомляли...

На окрузі Шевченка-молодшого чимало "жирних" тендерів виграють новостворені фірми наближені до депутатів від "Укропу" 20:56 3 коментарі

Болохів – невелике село на Калущині. В серпні 2015 воно увійшло до Верхнянської ОТГ. Село було засноване XIV столітті. Зараз тут проживає близько 200 мешканців, хоча ще 100 років тому...

Аудит оборонки: Порошенко назвав три подальші кроки 07:51 3 коментарі

Аудит "Укроборонпрому" має здійснювати одна з чотирьох всесвітньовідомих аудиторських компаній. Про це ввечері 10 березня в ефірі телеканалу ICTV заявив президент України Петро Порошенко. "Аудит "Укроборонпрому" - щоб довіряли і...

Катар таємно заплатив ФІФА $880 млн за право проведення ЧС-2022 - ЗМІ 06:33

За 21 день до виборів країн-господарів чемпіонатів світу з футболу 2018/2022 телеканал Al Jazeera, який належить еміру Катара, шейху Хамаду бін Халіфа Аль-Тані, таємно заплатив ФІФА 400 млн доларів за...

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо прикарпатського нардепа Іванчука 19:55 8 коментарів

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Андрієм Іванчуком («Народний фронт»), який є другом екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в НАБУ, пише СТИК....

У поліції проводять розслідування щодо вимагання хабара поліцейськими у Косові 16:58 2 коментарі

Днями у мережі було оприлюднене відео, на якому зафіксовані неправомірні дії з боку закарпатських правоохоронців. За фактом призначено перевірку, пише WestNews з посиланням на ГУ НП у Закарпатській області. Йдеться...

У соцмережах повідомляють про провокацію зі сторони патрульної поліції проти відомого прикарпатського журналіста-розслідувача 12:17 3 коментарі

У соцмережах повідомляють про провокацію зі сторони патрульної поліції проти відомого прикарпатського журналіста-розслідувача. Віталій Мацьоцький Мова йде про журналіста "Дорожнього контролю" із міста Косів Віталія Мацьоцького, який нещодавно фактично самостійно...

Суд арештував підозрюваних у підкупі кандидата з Прикарпаття Юрія Тимошенка з правом застави у 4 млн гривень 18:35

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваним у спробі підкупу кандидата в президенти України з правом внесення застави в розмірі 4 млн гривень. Про це...

Спорудження житла для яремчанських ветеранів АТО пахне аферою та відмиванням коштів 08:21 1 коментар

У 2018 році Яремчанська міська рада прийняла рішення про виділення земельної ділянки для спорудження багатоквартирного будинку для колишніх бійців АТО. Під забудову надали 82 сотки. Мета благородна — забезпечити помешканням...

На Прикарпатті правоохоронці затримали поліцейських-хабарників, які хотіли викупити у місцевого журналіста компромат на себе (відеофакт) 20:41

На Прикарпатті правоохоронці затримали поліцейських-хабарників, які хотіли викупити у місцевого журналіста компромат на себе. Фото ілюстративне Відомому прикарпатському журналістові-розслідувачу Віталію Мацьоцькому, який проживає у місті Косові, стало відомо, що закарпатські...

Стали відомими прізвища чоловіків, які намагалися дати хабара прикарпатському нардепи, аби той зняв свою кандидатуру із виборів 15:00 3 коментарі

При спробі підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко затримано голову однієї з політичних партій. Про це повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, інформує Лівий берег. За його словами, голова однієї з...

На Прикарпатті прокуратура викрила на хабарі керівника одного з державних підприємств (фотофакт) 09:22

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом отримання неправомірної вигоди. Встановлено, що керівник одного із державних підприємств м. Коломиї вимагав неправомірну вигоду в сумі 600...

«Мене намагалися підкупити 12 разів з часу реєстрації»: стали відомими подробиці затримання чоловіків, які пропонували хабар прикарпатському кандидату Тимошенко (фото) 07:38 1 коментар

При спробі вручення хабара нардепу і кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися затриманий голова однієї з політичних партій. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. "Затримано...

Гендиректор "Укроборонпрому": Не вважаю себе винним у чомусь 06:31 2 коментарі

Генеральний директор ДК "Уроборонпром" Павло Букін заявляє безпідставність звинувачень журналістів "Наших грошей" щодо розкрадань в оборонній сфері. Про це він сказав в інтерв’ю BBC News Україна. В розслідуванні вказується, що...

Прикарпатський керівник одного із державних підприємств вимагав хабар розміром 600 доларів 21:03

Встановлено, що керівник одного із державних підприємств міста Коломиї вимагав неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США у місцевого жителя за передачу майна комунального підприємства у тимчасове користування. Про це...

У США прокурори домовляються з адвокатами Лазаренка про його арештовані гроші 09:47 5 коментарів

У США прокурори намагаються домовитися із адвокатами екс-прем'єра України Павла Лазаренка щодо його заморожених грошей. Про це повідомляє кореспондент УП. 5 березня за закритими дверима Федерального суду Вашингтона американські прокурори...
  • ріел ІФ виринаюча