У Франківську накрили конвертаційний центр на 400 мільйонів гривень

Співробітники СБУ спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад чотириста мільйонів гривень.

Результат пошуку зображень за запитом "сбу викрило конвертаційний центр"

 

Оперативники спецслужби задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області, інформує СБУ на сторінці у мережі “Facebook”.

Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.

Правоохоронці встановили, що за свої «послуги» організатори отримували від восьми до тринадцяти відсотків від суми конвертації. За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму сімдесят один мільйон гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи у Івано-Франківську та Києві, співробітники СБ України виявили «чорну бухгалтерію», документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено двадцять чотири печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет «Форт», понад сто патронів до автоматичної зброї та майже сто тисяч гривень.

Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

(Visited 1 240 times, 1 visits today)

Коментарі:

    Гість,

    ДРУЗІ !!!ЦЕ КОНВЕРТ КІДАЛОВА- Горблянського Сергійка і його компаньйона Лилика-це справжні аферисти по продажу новобудов по два рази давайте всі постраждалі від іх афер присилаємо епізоди їх злочінив на електронну пошту ДФС в області!!!допоможем покарати професійних шахраів і злочинців!!!!

      ПЕТРО щур,

      ДАЙте пошту

      СБУ в Івано-Франківській області,

      Шановний коментатор IP адреса 26.219.234.246 , Управління СБУ в Івано-Франківській області , нагадує Вам про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці досудового розслідування .
      Їдемо до Вас у гості перевіряти джерело інформації .

        Генеральна Прокуратура України,

        Нагадуєм , що повідомлення про злочини є Конституційним правом горомадян! ПРОСИМО повідомляти про вказаних шахраїв на пошту ДФС в області!!!ЗАхист свідків ГАрантований!

    Гість,

    Горблянському ніхуя не зробите бо він в асп хоча він гандон останній

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



9530

загрузка...

Сьогодні на Прикарпатті у смертельній ДТП загинула жінка (фоторепортаж) 13:33 1 коментар

Сьогодні, 17 лютого в Калуші сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася автомобілями «Рено» на іноземній реєстрації та «Фольксваген». Як повідомляє прес-служба Івано-Франківського ГУНП, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Рено від отриманих травм...

Прикарпатця, який вбив співчарочника, триматимуть під вартою 10:16

Снятинським відділом Коломийської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Встановлено, що 08.02.2019 26-річний житель Снятинського району на ґрунті...

Справу прикарпатського «псевдо-мінера» передано до суду 09:50

Слідчим відділенням Богородчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Надвірнянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 та ч. 2...

Тисменицькі поліцейські оперативно розшукали крадіїв автомобіля (фотофакт) 09:22

Працівники поліції упродовж кількох годин встановили особи двох зловмисників, які незаконно заволоділи вантажним автомобілем "SCANIA" у жителя Тисменицького району. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. 13 лютого близько...

Ні квадроцикла, ні грошей: черговою жертвою шахраїв став житель Яремчанщини 08:16

Шахраї продовжують наживатися на довірливих громадянах. Вони виманюють у людей гроші під різними приводами. Приміром, мешканець Яремчанщини  натрапив на оголошення в інтернет-мережі про продаж квадроцикла. Потенційний покупець зателефонував за вказаним...

Справа Гандзюк: це тільки початок? 06:49

"Своїм вчинком я хочу звернути увагу на те, у чому ви мовчки берете участь – продаж партійної організації негідникам", – написала в серпні 2015 року у своїй заяві про вихід...

У Франківську обікрали квартиру прокурора: винесли валюту та ювелірні вироби 21:13 9 коментарів

В обласному центрі Івано-Франківська зловмисники обікрали помешкання прокурора місцевої прокуратури. Поки господаря не було вдома, невідомі підібрали ключі до замків вхідних дверей та проникли до квартири, інформує  WestNews з посиланням...

На Прикарпатті зупинено незаконний збут пального 09:50

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області зупинили незаконний збут пального. В рамках проведення операції «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено...

На Франківщині складено 19 протоколів на порушників вимог передвиборної агітації 09:22 1 коментар

Всього від початку виборчої кампанії територіальними підрозділами поліції області зареєстровано 38 повідомлень, пов’язаних з ймовірними порушеннями виборчої кампанії. У 19 зареєстрованих випадках інформація підтвердилася – складені адміністративні матеріали. Більшість порушень,...

Дзвінок «із банку» та продаж через інтернет: прикарпатці знову постраждали від шахраїв 08:15

На «гачок» аферистів напередодні потрапили ще двоє довірливих жителів Івано-Франківщини. До 52-річної мешканки Калуша на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та шахрайським шляхом довідався дані її банківської...

Івано-Франківський міський суд увосьме засудив 31-річного місцевого рецидивіста 17:14 1 коментар

Івано-Франківським міським судом було винесено вирок у кримінальній справі не працюючого раніше неодноразово судимого жителя обласного центру Прикарпаття 1987 року народження, якого досудове слідство обґрунтовано підозрювало у вчинені злочинів передбачених...

На Прикарпатті син вбив рідну матір, ще й сам хотів покінчити життя самогубством 12:09 2 коментарі

Працівники поліції з’ясовують обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень 67-річній  жительці обласного центру, від яких вона померла. Тіло жінки зі слідами побоїв виявили учора, 12 лютого, у помешканні загиблої. Повідомлення до...

Долинські оперативники затримали зловмисника за підозрою у вчиненні грабежу 09:49

Застосувавши фізичну силу, нападник відібрав у потерпілого 5 тисяч гривень. 10 лютого працівники Долинського відділення поліції затримали 23-річного чоловіка, який пограбував жителя району. Проводиться розслідування. З'ясовано, що 43-річний мешканець району...

Податківець з Прикарпаття не задекларував кошти від продажу автомобіля 09:22

Правоохоронними органами виявлено порушення вимог ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції» інспектором ГУ ДФС в області. Встановлено, що вказаний посадовець продав автомобіль вартістю понад 100 тис. грн, проте...

Франківець викрадав телефони з магазину, в якому працював 08:15

Мешканець обласного центру, як виявилося, упродовж кількох тижнів вчиняв крадіжки з крамниці, у якій працював. До місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від власника одного із торгових закладів міста про низку...

Івано-Франківськ на три місяці поринає в музичні обійми (програма) 20:35

13 лютого 2019 у Івано-Франківську стартує проект “Музичні обійми”, за підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC — Мережею...

У Франківську вітчим вбив свого пасинка 18:01 1 коментар

Про це йшлося у вівторок, 12 лютого, на оперативній нараді у міського голови. По вулиці Коновальця сусідка у квартирі виявила тіло чоловіка. Поліцією було встановлено, що чоловік 1974 року народження...

Опозиційні нардепи поскаржилися ДБР і ГПУ: Медведчука хочуть вбити 09:13 1 коментар

Народні депутати фракції "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович і Василь Німченко просять Генпрокуратуру і Державне бюро розслідувань розслідувати "підготовку замаху" на кума президента Росії Віктора Медведчука. Депутатські звернення до...

Луценко розказав, як Мангер готував убивство Гандзюк 08:24 1 коментар

Голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер організував убивство активістки Катерини Гандзюк, для чого знайшов людей і дав кошти на злочин. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко 11 лютого, зачитуючи...

У кабінеті ГПУ помер екс-прокурор, якого підозрювали у злочині проти Майдану 07:51 5 коментарів

У столиці у будівлі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури помер колишній прокурор Київської прокуратури Андрій Сайчук після ознайомлення з матеріалами інкримінованої йому справи. Про це повідомив начальник Відділу процесуального керівництва...
  • ріел ІФ виринаюча