Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів (фото, відео)

У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю.
Результат пошуку зображень за запитом "богдан і офшор"

Про це йдеться в розслідуванні Марії Землянської для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Кредитна афера полягала в тому, що офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів, за даними слідства, допомогла «Світловодському маслосиркомбінату» з групи «Клуб сиру» не розрахуватися за кредит у банку «Фінанси та кредит».

Маслосиркомбінат отримав кредит ще у 2007 році. У 2009-му, коли кредит вже мав бути погашений, борг комбінату перед банком становив близько 150-ти мільйонів гривень. Коли ж банк звернувся за стягненням застави за кредитом, у гру вступила офшорна фірма Idelberg resources. Вона заявила, що теж претендує на гроші комбінату.

Справа розглядалася в Господарському суді Київської області. За одним позовом офшорка вимагала повернути їй більше 52-ох мільйонів гривень, ніби-то позичених комбінату раніше. У другому позові Айдельберг вимагала ще понад 150 мільйонів гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою «Карлівського заводу сухого молока».

Офшорка стверджувала, що отримала право вимоги на них від інших теж офшорних компаній. Маслосирокомбінат офіційно визнав свій борг. І в один день – 23.06.2009 – Господарський суд Київської області підтримав обидва позови Айдельберг ресосіс ІНК. У матеріалах кримінального провадження, відкритого у 2016 році, ця офшорна фірма названа фіктивною.

Як встановив Фонд гарантування вкладів після падіння банку “Фінанси та кредит”, паралельно маслосиркомбінат ініціював власне банкрутсво, тим самим виводячи майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали трохи більше як за 10 мільйонів гривень (ціна втричі нижча за оціночну вартість підприємства, яка станом на 01.07.2009 становила 31 708 074 гривень). За заниженою ціною майно комбінату продали фактично афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія” з групи “Клуб сиру”.

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ “Світловодський маслосиркомбінат” за попередньою змовою з посадовими особами “Клуб сиру” від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”…

Журналісти Bihus.Info отримали підтвердження зв’язку Андрія Богдана з віргінською офшоркою “Айдельберг ресорсіс”, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.

Андрій Богдан напряму засвітився в цій компанії трохи пізніше – у 2014-му році. Довіреності на представництво “Айдельберг ресорсіс” Богдану видав його бізнес-партнер Олександр Баулін.

У схемі виведення грошей з банку засвітились і інші колеги Андрія Богдана.

У членах правління “Світловодського маслосиркомбінату” свого часу був Олександр Коваленко.

Ця ж людина за довіреність, виданою у квітні цього року особисто Андрієм Богданом, розпоряджається землею глави АП під Києвом – у селі Забуяння. На питання Bihus.Info Богдан підтвердив знайомство з Коваленком.

Ще один колега Богдана, Роман Бабій, у схемі виведення кредитного боргу перед банком “Фінансами та кридет” через офшор представляв у судах сам “Світловодський маслосиркомбінат”. У реєстрі адвокатів Бабій зареєстрований у офісі компанії “Пукшин та партнери”. Це компанія Ігоря Пукшина, бізнес-партнера Андрія Богдана. Більше того Богдан працював і навіть керував свого часу компанією “Пукшин та партнери”. До речі, нині Бабій – №48 у списку президентської партії “Слуга народу” до Верховної ради.

Колега Бабія і Богдана, яка в реєстрі адвокатів також зареєстрована в офісі “Пукшин та партнери”, Зоя Касперчик, у 2015-му році подавала від імені офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс” касаційну скаргу до Вищого господарського суду.

Людей, які у справі мають бути опонентами – представника підприємства-боржника і представницю офшорки кредитора – пов’язує не тільки спільна адреса юридичної практики, але й бізнес. У фірмі “Гельд-Енергія” Касперчик одна із співвласників, а Бабій – керівник.

На питання Bihus.Info, Богдан відповів, що не пам’ятає компанію “Айдельберг ресорсіс”, але не виключає, що міг представляти її за довіреністю від Олександра Бауліна:

– Можливо. Це моє минуле життя. Я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші.

– А знаєте чим займається ця компанія зараз?

– Ні. Не знаю.

– А Ви маєте зараз до неї стосунок.

– Напевно, ні.

Подібну схему журналісти Bihus.Info знайшли в історії, де фігурує банк “Надра”.

Історія почалася у 2008 році. Тоді банк “Надра”, акціонерами якого на той час були брати Сегаль – Ілля та Вадим – видав фактично їхній же компанії “Каховка Пром-Агро” кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.

Потім банк продали Дмитру Фірташу. І банк – вже Фірташа – прийшов за своїм боргом. Компанія “Каховка Пром-Агро” почала процедуру банкрутсва, а “Надра” через суд отримав заставу – тобто завод. І продав його спорідненим структурам. Зрештою соєпереробний завод опинився у “Місто банку” молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

І от у 2015-му році, коли “Надра” почав банкрутувати, а представники Фонду гарантування вкладів увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка «Весдікс Інвестментс Лімітед». Вона заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу гроші – більше 125 мільйонів гривень – і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику – фірмі-банкруту братів Сегаль “Каховка Пром-Агро”. Так “Надра” в особі Фонду гарантування вкладів залишився і без повернутого кредиту, і без застави, тобто заводу.

Паралельно у суді кіпрська фірма показала затверджений план роздачі боргів. Фонду гарантування вкладів – фактично вкладникам “Надри” – за цим планом світить вже не 305 мільйонів гривень, а лише 45 мільйонів. Звісно, Фонд такий план не влаштовує. Але його затверджує комітет кредиторів – голова комітету – компанія «Весдікс Інвестментс Лімітед».

“Пан Сегаль – власник цього заводу – громадянин Америки – мусить його отримати назад. Це новий, так сказати, тест для судової системи України”, – так у 2018-му році коментував цю історію Андрій Богдан для програми “Секретні матеріали” на 1+1.

Офіціно у суді компанію “Весдікс Інвестмент Лімітет” представляє той самий Роман Бабій – адвокат з офісу “Пукшин та партнери” і №48 у списку партії “Слуга народу”.

Більше того, журналісти Bihus.Info знайшли у 2015-му році серед засновників “Вездікс Інвестментс Лімітет” віргінську фірму “Айдельберг ресорсіс ІНК.”, інтереси якої по довіреності представляв Богдан.

Про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. За даними Bihus.Info, з жовтня 18-го по квітень 19-го він приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила: Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів стосувалася ПриватБанку, інша частина “по підприємству, яке рейдернули”.

Джерело

(Visited 139 times, 1 visits today)

Коментарі:

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



3919

загрузка...

Нардеп Євген Дейдей повінчався з дружиною (фото) 16:30

Депутат Євген Дейдей вже рік, як одружений з матір’ю свого первістка, Дариною, але повінчався з нею лише днями. У свій 32-й день народження 12-го липня він повів жінку до церкви, аби...

Поїздки Зеленського по областях: так принижувати державу - це треба вміти 15:38 6 коментарів

Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність...Пише Главком. Думав до виборів вже нічого не писати, але...

В Зеленського увірвався терпець під час розмови із директором аеропорту в Миколаєві (відео) 15:06 1 коментар

Зеленський розмовляв з директором аеропорту на підвищених тонах. Повідомляє Главком. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Миколаєва у середу, 17 липня, поспілкувався на підвищених тонах з директором...

Олімпійська призерка народила первістка (фото) 14:37

Ольга Земляк тепер заклопотана тим, як назвати сина. Пише Главком. 29-річна легкоатлетка Ольга Земляк народила первістка. Про це сама спортсменка сповістила у власному Instagram. «Забрали своє немовля і додому. Залишається...

Бабин Яр. Зеленський та Вакарчук на межі грандіозного скандалу (фото) 14:05

Російські олігархи, які і кроку не ступлять без відмашки Путіна, готові вкласти $100 млн у проект посеред Києва?Пише Главком. Як говорить один зі співрозмовників «Главкома», тема Бабиного Яру надто провокативна...

"Готова бігти за ним на край світу": Каменських із Потапом у ліжку показали романтику поглядів (фото) 13:36

У травні зіркова парочка, Настя Каменських та Олексій Потапенко нарешті здійснили "камінг аут" зі своїм романом та одружилися. Відтоді артисти, вже не криючись, тішать шанувальників у мережі своєю романтикою та еротикою. Чергові зворушливі зізнання...

"Концертний Укроборонпром": Зеленський осоромився на засіданні антикорупційної нацради (відео) 13:04 1 коментар

Президент України Володимир Зеленський 18 липня під час засідання національної ради з питань антикорупційної політики не зміг вимовити назву Державного концерну "Укроборонпром". Так, розповідаючи про досягнення України у сфері боротьби з корупцією,...

Має бізнес у Росії: з'ясувалися скандальні факти про ще одну "слугу народу" (документ) 12:35 1 коментар

У 221 окрузі в Києві партія “Слуга народу” висунула 37-річну Анну Пуртову зі скандальною репутацією. Спершу на сайті Центральної виборчої комісії було зазначено, що вона безробітна й мешкає у Дніпрі....

Катя Осадча показала спортивну фігуру в купальнику: звабливі фото 12:03

Українська 35-річна телеведуча Катерина Осадча може похизуватися ідеальною фігурою. Додамо, що лише два роки тому знаменитість народила другу дитину – Івасика Горбунова. Після пологів Катя швидко прийшла в форму та...

"Шара - наше все": українці висміяли ідею Зеленського скасувати комуналку для пенсіонерів 11:34 5 коментарів

Президент України Володимир Зеленський заявив про ідею скасувати комунальні платежі для малозабезпечених пенсіонерів старше 70 років. "Є ідея, зараз дуже складно про неї говорити, але ідея дуже креативна. Нині знаходять наші хлопці...

"Сепаратизм!" На Закарпатті розгорівся скандал через Угорщину (фото) 11:02

Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора. За даними пресслужби відомства, на зазначеній території балотуються...

"Під українським сонечком": Світоліна показала пікантні світлини з відпочинку на яхті (фото) 10:33 3 коментарі

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна після рекордного виступу на Wimbledon продовжує відпочивати і відновлюватися в рідній Україні. 24-річна одеситка викликала справжню бурю в соцмережах, похвалившись гарячим знімком з борта яхти. "Brra-ta-ta-ta" – підписала...

"Тупі ідіоти!" Пропагандисти Путіна вибухнули через "терориста" Зеленського 10:01

Російські пропагандисти влаштували істерику через пропозицію президента України Володимира Зеленського провести одночасний обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського. Так, Євген Попов і Володимир Соловйов звинуватили українську сторону в тому, що вона нібито діє...

Аналог "Синього кита": в Україні почали бити на сполох через нову небезпечну гру 16:30 2 коментарі

Міністерство внутрішніх справ України  попередило про нову небезпечну для дітей гру під назвою "Зникнути на 24 години". Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці у Facebook, порівнявши її з суїцидальним "Синім...

Кандидат від партії Медведчука годував виборців морозивом (відео) 15:38

У Миколаєві кандидат у народні депутати агітував за себе безкоштовним морозивом. Про це повідомляють спостерігачі "Опори" 12 липня у центрі міста відбувся концерт "за підтримки" кандидата-мажоритарника по 129-му округу Максима Невінчанного. Той...

Подружка Богдана розказала про їхні стосунки: "Він прийшов до мене на день народження і вкрав моє серце" (фото) 15:06

Дама серця голови Офісу президента Андрія Богдана, Анастасія Слічна вирішила поділитися деякими подробицями їхнього роману. Зокрема, у коментарі "Страна.ua" власниця бренду купальниківрозказала про знайомство з Андрієм та про те, чим саме...

Наші, українські яйця - найкращі: Ляшко поласував сирими яйцями (фото) 14:37

Якби на виборах 21-го липня голосів тій або іншій партії додавалося відповідно до харчових уподобань її лідера, то шанси Радикальної партії Олега Ляшка пройти до Верховної Ради значно зросли би. У той...

Дуже апетитно: українська тенісистка розбурхала мережу відвертою світлиною (фото) 14:05

На своїй сторінці в Instagram друга ракетка України Даяна Ястремська поділилася пікантним фото з курорту в Анталії, де вона позує на фоні великих червоних "губ" і висунутого "язика", які нагадують відому...

Дзвінки о шостій ранку та голос за 50 грн: українці скаржаться на спроби підкупу від "Слуги народу" (відео) 13:36 1 коментар

Жителі столичної Оболоні скаржаться на агітацію за кандидата в депутати від "Слуги народу" на 217 окрузі. Про це йдеться в сюжеті "Прямого". По марожитарці тут іде Мар’яна Безугла. Люди кажуть, що...

"Зеленський, визнай Донбас!" "Чорний Ленін" із "ДНР" розповів про секретний "договірняк" із Путіним 13:04 4 коментарі

Російська влада в перспективі сподівається у формі федералізації чи автономії "впихнути Донбас назад в Україну". Таку думку висловив терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "Чорним Леніним", в інтерв'ю "Вільній пресі". "Зараз у "ДНР"...
  • ріел ІФ виринаюча