Коломойський і Боголюбов вивели мільярди із “Приватбанку” через філію на Кіпрі, – розслідування

Українські олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов через дочірню компанію на Кіпрі вивели майже 5,5 мільярдів доларів із українського “Приватбанку”. Допомагали у цьому позики для українських підставних компаній.

Журналісти розкрили ще одну схему вимивання коштів з "Приватбанку"

У Національному банку України не могли помітити зникнення грошей, повідомляє журналіст Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехем Стек у своєму розслідуванні.

За даними журналістів-розслідувачів, у Національному банку України не могли помітити зникнення грошей. Кіпрська філія юридично прирівнювалася до компанії, що перебуває всередині країни.

OCCRP повідомляє, що “Приватбанк” – єдина фінансова організація, якій Нацбанк дозволив відкрити дочірню компанію за кордоном. Саме через “особливий” статус компанії Україна не отримувала від влади Кіпру інформації про “сумнівні” перекази.

Як виводили гроші?

У розслідуванні йдеться про те, що робили це через позики українським підставним компаніям. Їх контролювали Коломойський і Боголюбов.

Згодом ці за допомогою SWIFT-транзакцій переводили гроші компаніям з Британських Віргінських островів, які мали рахунки в кіпрському “Приватбанку”,
– пишуть журналісти, посилаючись на документи корпоративного розслідування компанії Kroll.

За даними OCCRP, офшорні компанії створювали таким чином замкнуту циркуляцію грошей, оскільки виплачували ці самі кредити “Приватбанку”.

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що за вісім років до націоналізації “Приватбанку” через офшорні компанії на Кіпрі, БВО, Сент-Кітс і Невіс провели понад 52 мільярди доларів.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявляла, що до націоналізації “Приватбанку” завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Які ще розслідування вказують на схеми у “Приватбанку”:

  • 16 січня НБУ опублікував результати розслідування компанії Kroll, які, на його думку підтверджують, що2Приватбанк” був “об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій” щонайменше протягом десяти років до націоналізації;
  • У травні 2017 року програма журналістських розслідувань “Схеми” дослідила, що напередодні націоналізації “Приватбанк” оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

Чому Україна націоналізувала “Приватбанк”?”Приватбанк” був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію “Приватбанку”. Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів “Приватбанку”, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації “Приватбанку” обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

На сьогодні “Приватбанк” і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах. На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі “Приватбанк”.  Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує “справедливого суду”.

Суд скасував націоналізацію: причини і наслідки

Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника “Приватбанку” Ігоря Коломойського 18 квітня прийняв рішення   , яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного ПАТ КБ “Приватбанк” з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін це рішення оскржив. У суді пояснюють все тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що “Приватбанк” був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

Вже згодом окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію “Приватбанку”. Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку. Воно може призвести до того, що колишні власники “Притбанку” зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

Джерело

(Visited 99 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



7942

загрузка...

«Русский мир» в Криму: військова техніка і діти у камуфляжі (фото) 16:30 5 коментарів

У Севастополі 19 травня провели дитячий парад з військовою технікою і ходою «Безсмертний полк». Як повідомляє Крим.Реалії, російська влада міста провела, що дитячий парад присвячений 75-річчю перемоги у Другій світовій...

У Трампа цікавляться, коли арештують Коломойського 15:38 10 коментарів

Персональний адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський після приїзду до України погрожував двом американським громадянам. Про це Джуліані написав на своїй...

Українська дзюдоїстка Білодід вкотре засвітила свої стрункі ноги (фото) 15:06

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала нове фото, на якому засвітила свої струнку атлетичну фігуру на фоні пляжу. Таке фото спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. На ньому Дарія Білодід...

Одна з моїх улюблених тем, – Клімкін підтримав ініціативу Зеленського про подвійне громадянство 14:37

У своєму інавгураційному виступі президент Володимир Зеленський заявив, що готовий надавати громадянство тим українцям, які перебувають за кордоном і мають паспорти інших держав. До такої ініціативи схвально ставиться ще поки...

"Двічі намагалася створити сім’ю": Могилевська розповіла про особисте життя (відео) 14:05

Українська співачка Наталія Могилевська відверто розповіла про особисте життя. 43-річна виконавиця ретельно приховує приватне життя і не любить розказувати подробиці на публіку. А нещодавно Наталія зізналася, що двічі намагалася створити...

Джамала зачарувала мережу спільними фото з сином (фото) 13:36

Популярна співачка Джамала з появою первістка вирішила не брати творчу паузу та вправно поєднати материнство з роботою. І артистці це успішно вдається. Джамала у мережі ділиться знімками, на яких демонструє...

Сергій Бабкін змінився до невпізнання: фото нового іміджу 13:04

Один із популярний українських артистів несподівано вирішив змінити імідж. Сергій Бабкін перефарбував волосся та бороду, обравши колір "платиновий блонд". Про зміни образу 40-річний співак, який невдовзі вчетверте стане батьком, повідомив на...

Нардепка Кошелєва засвітила струнку фігуру після пологів (фото) 12:35 1 коментар

28-річна депутатка від Радикальної партії Олена Кошелєва, яка наприкінці березня народила первістка, уже активно ходить на роботу в Раду та світить своєю напрочуд стрункою фігурою. 16-го травня у День вишиванки молода матуся була...

Літо в Україні буде коротким і холодним 11:34 2 коментарі

Прогнозують, що літо 2019 року в Україні буде пізнім і коротким. Такі припущення висловила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова. На початку червня температура в західних областях...

Зеленський хоче списати 7 мільярдів боргів ФОП за ЄСВ, але такого боргу не існує 11:02 2 коментарі

У команді Зеленскього хочуть списати з ФОП 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП становить лише 2 мільярди...

Зваблива Леся Нікітюк у зухвалому вбранні зачарувала екстремальним міні (фото) 10:33

Ведуча похизувалася стрункою фігурою та довгими ногами. Українська телеведуча Леся Нікітюк  зачарувала новим зухвалим образом. Знаменитість в Instagram-акаунті опублікувала знімок, на якому позує в екстремальній міні-сукні.   Для виходу у світ Леся обрала чорну коротку...

Лещенко та його квартира: що відомо про елітну нерухомість нардепа (фото, відео) 10:01

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара нардепом Сергієм Лещенком. Справа стосується купівлі депутатом елітної квартири в центрі Києва у 2016 році. У САП посилаються на повідомлення у...

Вакарчук нестандартним шляхом зареєстрував партію "Голос" 09:47 2 коментарі

Керівниця штабу партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлія Клименко заявила, що вже є документи від Міністерства юстиції про реєстрацію політсили і вона зможе взяти участь у дострокових виборах Верховної Ради....

До Генпрокуратури надійшла заява на Коломойського про підготовку вбивства 09:13

До Генеральної прокуратури України надійшла заява громадян США Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського. Про це в коментарі LIGA.net заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. "Так, до...

Гриценко: Йдемо на вибори спільно з трьома партіями 08:24 1 коментар

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його політсила піде на парламентські вибори, об'єднавши зусилля з трьома партіями. Про це він написав у Facebook. Гриценко зазначив, що "Громадянська позиція" йде...

Влада може винести на референдум питання про мир з РФ, - Богдан 07:51 8 коментарів

Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ. Про це повідомляє "112 Україна". "Зеленський декларував...

Парубій скликає позачергове засідання Ради 06:43 2 коментарі

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що скликає позачергове засідання парламенту. Про це він повідомив у Twitter. "Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня...

Коломойський призначив свого юриста, який підпадає під закон про люстрацію, керувати Адміністрацією Президента України 21:52 15 коментарів

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації Президента України. Указ про призначення Андрія Богдана на сайті президента опублікували сьогодні. "Відповідно до частини третьої статті 106...

Зеленський видав указ про розпуск Ради і вимагає ліквідувати мажоритарку 21:47 1 коментар

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Про це свідчить інформація на сайті глави держави.   “Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом...

YouTube-канал Зеленського забирає гроші у ЗМІ, які показували інавгурацію (фото) 16:30

Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ. И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского...
  • ріел ІФ виринаюча