Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк».
Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації викрили на одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.