У Франківську накрили конвертаційний центр на 400 мільйонів гривень

Співробітники СБУ спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад чотириста мільйонів гривень.

Результат пошуку зображень за запитом "сбу викрило конвертаційний центр"

 

Оперативники спецслужби задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області, інформує СБУ на сторінці у мережі “Facebook”.

Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.

Правоохоронці встановили, що за свої «послуги» організатори отримували від восьми до тринадцяти відсотків від суми конвертації. За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму сімдесят один мільйон гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи у Івано-Франківську та Києві, співробітники СБ України виявили «чорну бухгалтерію», документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено двадцять чотири печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет «Форт», понад сто патронів до автоматичної зброї та майже сто тисяч гривень.

Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

(Visited 1 284 times, 1 visits today)

Коментарі:

    Гість,

    ДРУЗІ !!!ЦЕ КОНВЕРТ КІДАЛОВА- Горблянського Сергійка і його компаньйона Лилика-це справжні аферисти по продажу новобудов по два рази давайте всі постраждалі від іх афер присилаємо епізоди їх злочінив на електронну пошту ДФС в області!!!допоможем покарати професійних шахраів і злочинців!!!!

      ПЕТРО щур,

      ДАЙте пошту

      СБУ в Івано-Франківській області,

      Шановний коментатор IP адреса 26.219.234.246 , Управління СБУ в Івано-Франківській області , нагадує Вам про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці досудового розслідування .
      Їдемо до Вас у гості перевіряти джерело інформації .

        Генеральна Прокуратура України,

        Нагадуєм , що повідомлення про злочини є Конституційним правом горомадян! ПРОСИМО повідомляти про вказаних шахраїв на пошту ДФС в області!!!ЗАхист свідків ГАрантований!

    Гість,

    Горблянському ніхуя не зробите бо він в асп хоча він гандон останній

Залишити відповідь до Гість Скасувати відповідь

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



5077

загрузка...

Поліція Франківщини розшукує шахраїв, які видурили у людей понад 200 тисяч гривень 08:15

До поліції Долинщини звернулася мешканка Києва і повідомила, що перерахувала шахраям 190 тисяч гривень за ягоди. На одному із сайтів вона знайшла оголошення про продаж лохини за привабливою ціною. Продавець...

Затриманого у Калуші кримінального "авторитета" взяли під варту без можливості застави 16:08 5 коментарів

Сьогодні, 19 серпня в Івано-Франківському міському суді обирають запобіжний захід калушанину, якого днями затримали за вимагання сімдесяти тисяч доларів у приватного підприємця. Втім, розпочати засідання одразу не вдалось, оскільки затриманий,...

На Прикарпатті чоловік вбив товариша по "чарці" 13:11 2 коментарі

18 серпня близько 18 години в с. Старий Гвіздець під час сварки, яка виникла в результаті спільного розпиття алкоголю, нетверезий чоловік смертельно поранив ножем свого товариша по «чарці». Зловмисника поліція...

Поліцейські попереджають прикарпатців про шахраїв 09:22

Найчастішими шахрайськими схемами є телефонні дзвінки, операції з банківськими картками та покупки товарів через інтернет, інформують в пресслужбі поліції області. Поліцейські радять: 1. Найбільш «прибутковими» для шахраїв є громадяни, котрі намагаються...

"Кримінальний авторитет", якого затримали у Калуші, "вибивав" неіснуючі борги з підприємців 20:07 16 коментарів

Сьогодні зранку Правда.іф повідомляла, що серед ночі у Калуші був затриманий кримінальний авторитет. СБУ викрила «кримінального авторитета» на вимаганні з підприємця сімдесяти тисяч доларів США Співробітники Служби безпеки України спільно...

На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали квартирних злодіїв після вчинення чергової крадіжки на вулиці Коновальця 15:25 4 коментарі

Сьогодні, 17 серпня, у Івано-Франківську співробітники управління карного розшуку області у співпраці із оперативниками Івано-Франківського відділу поліції затримали двох чоловіків за підозрою у вчиненні низки квартирних крадіжок. Зловмисників поліцейські затримали...

У Калуші серед ночі затримали кримінального авторитета 08:02 19 коментарів

Ввечері у п’ятницю, 16 серпня, на одній з центральних вулиць Калуша затримали чоловіка на елітному білому седані марки “Мерседес”. Світлини і фото з місця події опублікували очевидці у калуських Фейсбук-групах....

Прикарпатець вирощував коноплю у парнику (фотофакт) 10:39

Чоловік запевняв поліцейських, що рослини вирощувала його мати. Вчора, 15 серпня, працівники Косівського відділу поліції під час перевірки за місцем проживання 42-річного жителя району, який формально перебуває під адміністративним наглядом,...

До суду передали справу прикарпатця, який займався грабежами, вимаганням та збутом підробленої валюти 09:22

Снятинським відділом Коломийської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1, 2 ст. 186 («Грабіж»), ч. 2 ст. 189 («Вимагання»), ч. 1 ст. 199 («Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,...

Прикарпатка обікрала нетверезого чоловіка, коли той заснув на лавці 08:15

Помітивши в сумці чоловіка чималу суму грошей та мобільний телефон, жінка скористалась тим, що потерпілий заснув і викрала їх. Вчора, 14 серпня, за допомогою до місцевого відділу поліції звернувся 29-річний...

Дезертира з Прикарпаття покарали 1,5 роками дисбату 11:13 6 коментарів

2 серпня Самбірський міськрайонний суд Львівської області у відкритому підготовчому судовому засіданні визнав винним 34-річного військовослужбовця у вчиненні кримінального правопорушення. Мова йде про дезертирство передбачене ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу...

Молодика, якого підозрюють у збуті наркотиків на території Коломийщини, взято під варту 10:22

Коломийською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом збуту наркотичних засобів. Встановлено, що 23-річний раніше судимий молодик на початку серпня, перебуваючи на території одного із сіл...

Прокуратура передала до суду справу щодо молодика, який напав на чемпіона світу з Верховини 09:22 1 коментар

Верховинським відділом Надвірнянської місцевої прокуратури здійснюється скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактом учинення хуліганських дій щодо 20-річного мешканця смт Верховина за ч. 4 ст. 296...

Поліцейські оголосили підозру чоловіку, який обкрадав квартиру калушанина 08:15

За липень 2019 року зловмисник чотири рази проникав до помешкання пенсіонера і викрадав цінні речі. 13 серпня в ході проведення досудового розслідування поліцейські оголосили підозру за крадіжки 31-річному чоловіку, мешканцю...

Незабаром у Івано-Франківську почнуть судити трьох чоловіків, які ще у 2014 році вбили міліціонера у Снятинському районі 13:28 1 коментар

Незабаром у Івано-Франківську почнуть судити трьох чоловіків, які ще у 2014 році вбили міліціонера у Снятинському районі У п'ятницю 09 серпня 2019 року до Івано-Франківського міського суду надійшли матеріали кримінального...

Прикарпатка, яка хотіла передати наркотики обвинуваченим у залі суду, тепер сама сидить в СІЗО 10:48

Рожнятівським відділом Калуської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом спроби передачі таблеток, які містять наркотичний засіб обвинуваченим у залі судового засіданні. Встановлено, що придбані 29...

Окупанти на Донбасі розмістили десятки "Градів" поза лініями відведення 06:01 2 коментарі

СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині десятки реактивних систем залпового вогню "Град", які були розміщені з порушенням ліній відведення. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. "10 серпня...

Відомий український співак заявив про замах на його життя: несподівані подробиці (фото) 12:35

Відомий український співак, соліст гурту "Антитіла", Тарас Тополя повідомив своїм фанатам про те, що на його життя було скоєно замах. А деякий час після того йому вдалося дізнатися, що за...

За численні крадіжки прикарпатець відсидить шість років за ґратами 09:22

Снятинським відділом Коломийської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення щодо 23-річного раніше судимого уродженця м. Снятина за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.185 («Крадіжка»), ч. 2 ст. 289 («Незаконне заволодіння транспортним...

У франківській маршрутці спіймали «на гарячому» кишенькового злодія 20:10 4 коментарі

Сьогодні, 12 серпня, у маршрутці №28, яка прямувала від вокзалу у бік центру, затримано “на гарячому” злодія, пише Правда.іф. Проте, водій маршрутки ніяк не відреагував на ситуація, а спокійно відчинив...
  • ріел ІФ виринаюча