Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 24 січня, слідчі Державної фіскальної служби здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №32018000000000067 від 27.11.2018, в рамках якого, як зазначається, встановлено, що “в 2016 році службовими особи АТ «КБ «Приватбанк» за домовленістю з посадовими особами ТОВ «Верітас проперті менеджмент» здійснено завищену оцінку майна гірськолижного курорту «Буковель», який належить ТОВ «Зірка Буковелю», з метою отримання значно більшої суми грошових коштів Національного банку України в якості стабілізаційного кредиту, які в подальшому привласнені учасниками злочинної групи” (цитата).
Нижче – цитата з судових матеріалів:
“Так, згідно звіту ТОВ «Верітас проперті менеджмент» від 17.08.2016 без номеру про оцінку нерухомого майна в складі будівлі готельного комплексу SPA-Готель «Редиссон Блу Резорт», земельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565 та земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782, що належать ТОВ «Зірка Буковелю», вартість вказаних об`єктів станом на 30.06.2016 року складає 1 617 373 000 грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження, посадові особи ТОВ «Верітас проперті менеджмент» за матеріальну винагороду, наданою невстановленими службовими особами АТ «КБ «Приватбанк» та ТОВ «Зірка Буковелю» здійснили завищення вартості вказаного майна на суму близько 800 млн. грн.
В подальшому, зазначене нерухоме майно та земельні ділянки передано службовими особами ПАТ «КБ «Приватбанк» в заставу Національному банку України з метою отримання стабілізаційного кредиту.
Грошові кошти, отримані від Національного банку України співробітниками Банку під заставу майнових прав на товар видано в якості кредитних коштів в сумах від 18 до 73 млн. доларів США підконтрольним підприємствам, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахували грошові кошти на рахунки підприємств-нерезидентів.
Таким чином, протиправними діями службових осіб АТ «КБ «Приватбанк», ТОВ «Верітас проперті менеджмент» та ТОВ «Зірка Буковелю» нанесено збитки державі, в особі Національного банку України в сумі понад 800 млн. грн”.
24 січня Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчих ДФС та надав їм тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Нацбанку (з можливістю вилучення копій), в т.ч. щодо видачі рефінансування, договорів застави та/або іпотеки готельного комплексу SPA-Готель «Редиссон Блу Резорт», земельної ділянки площею 2,95 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0565, земельної ділянки площею 0,63 га. кадастровий номер 2611092001:22:002:0782; звітів про оцінку вказаної нерухомості.
Зауважимо, що НБУ подав низку позовів до ТОВ “Скорзонера” (власник активів на курорті “Буковель”; кінцеві бенефіціари – Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов – як і у випадку ТОВ “Зірка Буковелю”) щодо звернення стягнення на предмети іпотеки (див. документи 1, 2, 3, 4, 5 тощо).
У жовтні 2018 року Нацбанк заявляв, що Верховний Суд задовольнив його касаційну скаргу та скасував рішення судів нижчих інстанцій, якими були розірвані договори іпотеки між НБУ і ТОВ “Скорзонера”, на підставі яких компанія виступила майновим поручителем боргових зобов`язань Приватбанку перед НБУ за кредитами рефінансування.
Предмети іпотеки – майно за адресою м. Яремче, с. Поляниця (Івано-Франківська обл.), де розташований гірськолижний курорт “Буковель”.
Частина курорту “Буковель” перейшла на баланс Приватбанку до його націоналізації в рамках погашення частини інсайдерських кредитів, виданих банком.
Приватбанк заявляв про намір продати свої активи на курорті “Буковель” як мінімум за 2,2 млрд грн (з ПДВ), а готельний комплекс Radisson Blu Resort Bukovel за 1,05 млрд грн.
Вже екс-глава правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак зазначав, що частина курорту “Буковель” була передана на баланс банку з оцінкою 11 млрд грн, однак згодом цей об’єкт був переоцінений до суми 5,35 млрд грн.
У листопаді 2018 року заступник глави правління Приватбанку Галина Пахачук зазначала, що в кінці 2017 року банк уклав договір оренди на 2018 рік належних йому підйомників курорту “Буковель” (2/3 всіх підйомників, ще близько третини – в заставі у Нацбанку) і готелю “Radisson Blu Resort Буковель”. За її словами, платежі по ним з урахуванням боргу в 2018 році склали 64 млн грн і 50 млн грн. Як зауважувала Г. Пахачук, станом на листопад велися переговори продовження оренди на 2019 рік, однак, як підкреслювалося, банк мав намір збільшити її вартість на 30-40%. Справедлива вартість цих активів оцінюється відповідно в 1,996 млрд грн і 885 млн грн, констатувала заступник глави правління Приватбанку.
Про судові спори між державою та “приватівцями” щодо боргів Приватбанку перед НБУ по рефінансуванню див. тут і тут.
