Колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенко повідомили про підозру у справі щодо ймовірного відмивання коштів та участі у злочинній організації.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано інвестиційний фонд, через який планувалося залучити близько 100 млн доларів, повідомили у НАБУ.
Серед інвесторів, за версією слідства, була родина підозрюваного. Для приховування зв’язку з фондом створили компанії на Маршаллові Острови, інтегровані у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісу. Бенефіціарами цих структур оформили колишню дружину та дітей ексміністра.
Очолював фонд, за інформацією слідства, громадянин Сейшельських Островів, який також має громадянство Сент-Кітс і Невісу та, як стверджується, професійно займався послугами з легалізації незаконних доходів.
Правоохоронці вважають, що під час перебування Галущенка на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та інвестиції у згаданий фонд.
Загалом на рахунки, пов’язані з родиною підозрюваного, переказали понад 7,4 млн доларів, а також значні суми у франках та євро, які видавали готівкою у Швейцарія.
За інформацією слідства, частину коштів витратили на навчання дітей у швейцарських закладах освіти, іншу – розмістили на депозитах.
Галущенку інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Слідство триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 країн.
