Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела.
“За даними джерел, слідчі вивчають інформацію про ймовірні фінансові злочини, включно з відмиванням коштів. За їх інформацією, росзлідування широкомасштабне і триває досить давно. Коломойському не були пред’явлені звинуваченні у жодному злочині, а адвокат, який його представляє, заявив, що той відкидає будь-які правопорушення”, – йдеться у статті.
“Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав якісь кошти в США”, – сказав Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft Law Firm, яка представляє інтереси олігарха.
“Він – бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що той перебуває на межі крахі. Ця інформація виявилася хибною”, – додав адвокат.
“Прокуратура США у Північному окрузі Огайо бере участь у розслідуванні, оскільки Коломойський має там інвестиції”, – пише газета з посиланням на Kyiv Post.
За даними The Financial Times, олігарх, чиї статки Forbes оцінює у 1,2 млрд доларів, зараз живе у Тель-Авіві (Ізраїль). Експерти у правоохоронних органах стверджують, що його нинішнє місце перебування може ускладнити будь-які спроби США щодо екстрадиції.
