Офис генерального прокурора Украины приступил к подготовке запроса в Королевство Испания о международной правовой помощи. Запрос формируется в рамках производства о государственной измене. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Центральной фигурой разбирательства является Максим Сигалов, которого связывают с работой платежных систем, предположительно обслуживавших нелегальный игорный бизнес.
Запрос о правовой помощи и экстрадиция не одно и то же
Важно различать два процессуальных трека, которые фигурируют в материалах дела. На текущем этапе речь идет именно о запросе на международную правовую помощь. Это механизм, позволяющий одной стране получить от другой содействие в расследовании: провести допросы, собрать доказательства, передать документы.
Параллельно в материалах упоминается тема возможной экстрадиции Сигалова. Однако экстрадиция представляет собой отдельную, самостоятельную процедуру, которая требует иных правовых оснований и иного порядка обращения. Смешивать эти два инструмента было бы некорректно.
Кто такой Максим Сигалов и при чем здесь «Даймонд Пэй» и «Е-Пэй»
По данным источников в правоохранительных органах, Максима Сигалова называют фактическим владельцем платежных систем «Даймонд Пэй» и «Е-Пэй». Следует подчеркнуть, что на данном этапе это остается утверждением источников, а не установленным судом фактом.
Версия следствия о платежной инфраструктуре для нелегальных онлайн-казино
Следствие полагает, что Сигалов совместно с партнером Расимом Тагиевым причастен к организации работы платежной инфраструктуры, обслуживавшей нелегальные онлайн-казино. По версии правоохранителей, созданная сеть позволяла проводить масштабные финансовые потоки в обход законодательного регулирования игорной сферы.
Перечень инкриминируемых составов
Правоохранительные органы вменяют Сигалову сразу несколько составов преступлений:
- создание преступной организации;
- уклонение от уплаты налогов;
- организация незаконного игорного бизнеса;
- легализация средств, полученных преступным путем.
Все перечисленные квалификации отражают позицию следствия и пока не подтверждены судебным решением. В более широком контексте нелегального игорного рынка Украины речь идет о десятках миллиардов гривен, которые оборачиваются в тени, нередко с выводом средств за рубеж.
Миллиардные цифры от Бюро экономической безопасности
По оценкам Бюро экономической безопасности (БЭБ), связанное с Сигаловым ООО «Е-Пэй» за два года занизило задекларированные доходы на 21,8 млрд грн. Как утверждает БЭБ, в результате этого занижения государственный бюджет недополучил 3,9 млрд грн налога на прибыль. Масштаб приведенных цифр делает это дело одним из наиболее крупных в практике ведомства.
Транзакции с карт, выпущенных в России
Отдельного внимания заслуживает еще одна количественная оценка. По предположению правоохранителей, через платежные системы «Даймонд Пэй» и «Е-Пэй» могло пройти более 1,3 млрд грн платежей с карт, эмитированных, в частности, в России. Именно этот аспект, по всей видимости, связан с квалификацией действий по статье о государственной измене, хотя детали правовой логики следствия пока не раскрывались публично.
Мобильные платежи как новая зона риска
История двух упомянутых платежных систем вписывается в более широкий контекст. Вопрос платежей в украинском гемблинге сейчас стоит остро: регуляторы ужесточают контроль за карточными транзакциями, банки блокируют подозрительные переводы, а операторы ищут альтернативные каналы приема средств. На этом фоне все заметнее становятся казино с оплатой через телефон, где счет пополняется через мобильного оператора или привязанный к смартфону кошелек, без прямого ввода данных банковской карты. Для пользователя такой способ выглядит проще, однако с точки зрения прозрачности финансовых потоков он ставит перед контролирующими органами новые вопросы.
Показательно, что даже громкие расследования вроде дела Сигалова почти не меняют поведение аудитории. Игроки продолжают делать ставки, ориентируясь прежде всего на удобство платежей и скорость выплат, а не на то, какая инфраструктура стоит за каждой транзакцией. Поэтому платежные посредники, которых следствие связывает с нелегальным рынком, остаются в центре внимания правоохранителей. На этом фоне украинские контролирующие органы призывают усилить контроль за сектором iGaming.
Марбелья как возможное местонахождение фигуранта
В настоящее время Максим Сигалов может находиться в испанской Марбелье. Правоохранители используют осторожные формулировки, не утверждая этого категорически.
По сообщениям ряда СМИ, в Марбелье он ведет роскошный образ жизни. В частности, сообщается о приобретении виллы на побережье и использовании автомобилей Rolls-Royce и Mercedes Brabus стоимостью около €500 000 каждый. Контраст между предполагаемыми налоговыми нарушениями в Украине и образом жизни за рубежом неизбежно привлекает общественное внимание к этому делу.
Позиция защиты остается неизвестной
Официальные комментарии Максима Сигалова или его представителей по существу выдвинутых обвинений в открытых источниках не обнаружены. Позиция второго фигуранта, Расима Тагиева, также публично не озвучивалась.
