Співробітники управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури ліквідували діяльність «центру мінімізації платежів».
Про це повідомили в пресцентрі Державної фіскальної служби України.
Встановлено, що «центр» надавав послуги СГД реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та здійснював переведення безготівкових коштів у готівку.
Схема полягала у наступному. Ряд товариств протягом певного часу здійснювали закупівлю товарів у офіційних виробників, з яких в подальшому виготовляли готову продукцію, більшу частину якої реалізовували за готівкові кошти на території України, без належного відображення в податковому обліку вищевказаних підприємств.
Основними покупцями готової продукції були невеликі торгові мережі, продуктові магазини, продовольчі лотки на ринках, тощо.
Також встановлено, що службові особи товариств, у бухгалтерії підконтрольних фірм, документально відображали безтоварні господарські операції по придбанню у оптових баз різноманітних продуктів харчування, що не пов’язані із виробництвом готової продукції. В подальшому відображалася фіктивна реалізація цих продуктів в адресу суб’єктів господарювання транзитно-конвертаційних груп, що діють по території України.
“За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність групи товариств. Сума проконвертованих готівкових коштів «центру мінімізації платежів» становить близько 37 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – 6 млн гривень”, – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.