На Прикарпатті судитимуть псевдопідприємців, які «відмили» понад 29 мільйонів гривень

Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо 2 осіб, які звинувачуються у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) злочинно одержаних доходів.
Результат пошуку зображень за запитом "псевдопідприємці"
Установлено, що протягом 2016-2018 років зазначеними особами зареєстровано ряд підприємств, що використовувалися в незаконних фінансових операціях, кінцевою метою яких була конвертація коштів (переведення в готівку) та виведення їх у «тіньовий» сектор економіки. За допомогою створених підприємств обвинувачені за останні три роки конвертували понад 29 млн грн, надаючи можливість різним суб’єктам господарювання користуватися грошима.
У цьому провадженні, з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна обвинувачених, накладено арешт на майно вартістю 3 млн грн.
Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду за ч. 2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво») та ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом») КК України.
Фігурантам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, інформує прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
(Visited 65 times, 1 visits today)

Залишити коментар:

Щоб залишити коментар, заповніть форму нижче:



8909

загрузка...

На Прикарпатті прокуратура вимагає повернути державі землю вартістю понад 68 мільйонів гривень 09:50

Протягом четвертого кварталу минулого року апаратом прокуратури області опрацьовано інформацію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з приводу правомірності вилучення із державної власності особливо цінних земель Національної академії агарних наук...

Шахраї ошукали франківця на понад 42 тисячі гривень 08:15

Саме таке смс-повідомлення отримав днями 22-річний житель обласного центру. «Щасливця» не збентежив навіть той факт, що за виграш треба спочатку заплатити чималу суму, а вже потім забрати машину. Виконавши всі...

Сьогодні на Прикарпатті у смертельній ДТП загинула жінка (фоторепортаж) 13:33 1 коментар

Сьогодні, 17 лютого в Калуші сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія сталася автомобілями «Рено» на іноземній реєстрації та «Фольксваген». Як повідомляє прес-служба Івано-Франківського ГУНП, внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Рено від отриманих травм...

Прикарпатця, який вбив співчарочника, триматимуть під вартою 10:16

Снятинським відділом Коломийської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Встановлено, що 08.02.2019 26-річний житель Снятинського району на ґрунті...

Справу прикарпатського «псевдо-мінера» передано до суду 09:50

Слідчим відділенням Богородчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Надвірнянської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 та ч. 2...

Тисменицькі поліцейські оперативно розшукали крадіїв автомобіля (фотофакт) 09:22

Працівники поліції упродовж кількох годин встановили особи двох зловмисників, які незаконно заволоділи вантажним автомобілем "SCANIA" у жителя Тисменицького району. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. 13 лютого близько...

Ні квадроцикла, ні грошей: черговою жертвою шахраїв став житель Яремчанщини 08:16

Шахраї продовжують наживатися на довірливих громадянах. Вони виманюють у людей гроші під різними приводами. Приміром, мешканець Яремчанщини  натрапив на оголошення в інтернет-мережі про продаж квадроцикла. Потенційний покупець зателефонував за вказаним...

Справа Гандзюк: це тільки початок? 06:49

"Своїм вчинком я хочу звернути увагу на те, у чому ви мовчки берете участь – продаж партійної організації негідникам", – написала в серпні 2015 року у своїй заяві про вихід...

У Франківську обікрали квартиру прокурора: винесли валюту та ювелірні вироби 21:13 9 коментарів

В обласному центрі Івано-Франківська зловмисники обікрали помешкання прокурора місцевої прокуратури. Поки господаря не було вдома, невідомі підібрали ключі до замків вхідних дверей та проникли до квартири, інформує  WestNews з посиланням...

На Прикарпатті зупинено незаконний збут пального 09:50

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області зупинили незаконний збут пального. В рамках проведення операції «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено...

На Франківщині складено 19 протоколів на порушників вимог передвиборної агітації 09:22 1 коментар

Всього від початку виборчої кампанії територіальними підрозділами поліції області зареєстровано 38 повідомлень, пов’язаних з ймовірними порушеннями виборчої кампанії. У 19 зареєстрованих випадках інформація підтвердилася – складені адміністративні матеріали. Більшість порушень,...

Дзвінок «із банку» та продаж через інтернет: прикарпатці знову постраждали від шахраїв 08:15

На «гачок» аферистів напередодні потрапили ще двоє довірливих жителів Івано-Франківщини. До 52-річної мешканки Калуша на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та шахрайським шляхом довідався дані її банківської...

Івано-Франківський міський суд увосьме засудив 31-річного місцевого рецидивіста 17:14 1 коментар

Івано-Франківським міським судом було винесено вирок у кримінальній справі не працюючого раніше неодноразово судимого жителя обласного центру Прикарпаття 1987 року народження, якого досудове слідство обґрунтовано підозрювало у вчинені злочинів передбачених...

На Прикарпатті син вбив рідну матір, ще й сам хотів покінчити життя самогубством 12:09 2 коментарі

Працівники поліції з’ясовують обставини нанесення тяжких тілесних ушкоджень 67-річній  жительці обласного центру, від яких вона померла. Тіло жінки зі слідами побоїв виявили учора, 12 лютого, у помешканні загиблої. Повідомлення до...

Долинські оперативники затримали зловмисника за підозрою у вчиненні грабежу 09:49

Застосувавши фізичну силу, нападник відібрав у потерпілого 5 тисяч гривень. 10 лютого працівники Долинського відділення поліції затримали 23-річного чоловіка, який пограбував жителя району. Проводиться розслідування. З'ясовано, що 43-річний мешканець району...

Податківець з Прикарпаття не задекларував кошти від продажу автомобіля 09:22

Правоохоронними органами виявлено порушення вимог ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції» інспектором ГУ ДФС в області. Встановлено, що вказаний посадовець продав автомобіль вартістю понад 100 тис. грн, проте...

Франківець викрадав телефони з магазину, в якому працював 08:15

Мешканець обласного центру, як виявилося, упродовж кількох тижнів вчиняв крадіжки з крамниці, у якій працював. До місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від власника одного із торгових закладів міста про низку...

Івано-Франківськ на три місяці поринає в музичні обійми (програма) 20:35

13 лютого 2019 у Івано-Франківську стартує проект “Музичні обійми”, за підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC — Мережею...

У Франківську вітчим вбив свого пасинка 18:01 1 коментар

Про це йшлося у вівторок, 12 лютого, на оперативній нараді у міського голови. По вулиці Коновальця сусідка у квартирі виявила тіло чоловіка. Поліцією було встановлено, що чоловік 1974 року народження...

Опозиційні нардепи поскаржилися ДБР і ГПУ: Медведчука хочуть вбити 09:13 1 коментар

Народні депутати фракції "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович і Василь Німченко просять Генпрокуратуру і Державне бюро розслідувань розслідувати "підготовку замаху" на кума президента Росії Віктора Медведчука. Депутатські звернення до...
  • ріел ІФ виринаюча