Зловмисники виїжджали з України, щоб обміняти гривні на долари і євро
В Івано-Франківській області співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби викрили схему нелегального обміну валют, добовий оборот якого оцінюється в 3-5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Було встановлено, що місцевий житель ухилявся від сплати понад 3,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в результаті здійснення незаконних валютообмінних операцій.
А в ході розслідування стало відомо, що чоловік створив та контролював нелегальну мережу обмінних пунктів.
“Зазначені” обмінники “були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг як фінансова установа і не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій”, – йдеться в повідомленні.
Добовий обіг такої схеми становив 3-5 млн грн. Крім того, за інформацією правоохоронців, було задіяно одне з регіональних банківських установ, через касу якоого “валютникам” видавалися невраховані готівкові.
Крім того, зловмисники за допомогою “кур’єрів” кожен день перевозили через кордон України в Польщу готівку без обов’язкового письмового декларування, де обмінювали її на долари США і євро і ввозили назад в Україну. Тобто, через кордон щодня перевозилися 2-3 млн грн.
Правоохоронцями було вилучено 304,5 тис. доларів США, 6,1 тис. євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (всього в еквіваленті 11,7 млн грн.) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп’ютерна техніка та електронні носії інформації.
На даний момент тривають слідчі дії.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
