Національна поліція викрила міжнародну мережу шахрайських call-центрів, що працювали в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Унаслідок їхньої діяльності громадяни Чехії, Латвії та Литви зазнали збитків майже на 50 мільйонів гривень.
Шахраї телефонували громадянам ЄС, представляючись співробітниками банків або правоохоронних органів. Вони повідомляли про нібито злам рахунків або спроби незаконного оформлення кредитів, переконуючи негайно переказати кошти на “безпечні рахунки”, купити криптовалюту або передати готівку кур’єрам.
У окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів, що давало злочинцям повний контроль над банківськими акаунтами. Таким способом ошукали щонайменше 47 громадян ЄС.
Для підвищення довіри до роботи залучали носіїв відповідних мов — громадян іноземних держав. Оператори використовували технології deepfake з дороговартісним обладнанням, камерами та професійним освітленням. Під час відеозв’язку потерпілі бачили нібито працівника банку або правоохоронця зі зміненими зовнішністю та голосом.
У злочинній організації діяла чітка ієрархія: тім-лідери, оператори, перекладачі, ІТ-фахівці, охоронці, HR-менеджери, ментори-наставники та поліграфологи. Фінансисти створювали криптогаманці та виводили гроші через ДРОПів на рахунки в іноземних банках.
Злочинну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління разом з оперативниками Департаменту карного розшуку та правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви. Правоохоронці чотирьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Проведено понад 70 обшуків у різних регіонах України за участі поліцейських Києва, Київської, Луганської, Запорізької та Івано-Франківської областей. Вилучено сотні ноутбуків і телефонів, серверне обладнання, підробні посвідчення, обладнання для deepfake, чорнову бухгалтерію, кошти, транспорт, зброю і боєприпаси.
Співорганізатора та п’ятьох виконавців затримано та повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
43-річний організатор — мешканець Київської області — незаконно перетнув кордон і переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також затримано шістьох громадян Латвії та Чехії, які працювали операторами call-центрів і перебували в міжнародному розшуку за шахрайства у своїх країнах. Їх узято під варту для подальшої екстрадиції.
19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення, шістьох вже видворено за межі України.
