Правоохоронці Прикарпаття розслідують масштабну схему міжнародного шахрайства та легалізації злочинних коштів, у рамках якої прокуратура домоглася арешту значних криптоактивів.
За рішенням суду, заблоковано облікові записи на світових платформах Binance та WhiteBIT, які належали одному з місцевих мешканців, пише Бліц-Інфо.
Слідство встановило, що зловмисники купували викрадені персональні дані та верифіковані акаунти громадян Євросоюзу та України. Ці дані використовувалися для так званої “прокрутки” валюти – її конвертації між платіжними системами та переведення у криптовалюту з метою отримання прибутку на різниці курсів, йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду від 12 грудня.
Крім того, ці ж акаунти без відома власників використовувалися для оформлення кредитів, які потім виводились на підконтрольні злочинцям гаманці, залишаючи кредитні борги на потерпілих.
Аналіз фінансових операцій показав, що лише на одному з арештованих акаунтів на біржі Binance обсяг поповнень сягнув понад 31 мільйона гривень.
Суд визнав ці облікові записи речовими доказами у справі та заборонив будь-яке користування чи розпорядження активами.
Це необхідний захід для запобігання виведенню коштів та забезпечення можливості відшкодування збитків потерпілим.
