Національне антикорупційне бюро повідомило власнику VAB Банку Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком, сайт НАБУ
Підозру оголосили 13 листопада.
Оскільки місцезнаходження Бахматюка і Мальцева наразі не встановлено, письмові повідомлення про підозру надіслані поштою житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних.
Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні кредитом НБУ зросло до 10: восьми особам, серед яких чинні та колишні посадовці НБУ, VAB Банку та низка приватних компаній, афілійованих із власниками “ВіЕйБі Банку” про підозру повідомлено 11-12 листопада.
Слідство встановило, що в жовтні 2014 року VAB Банк звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк і не подав всі необхідні документи (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку видало кредит у 1,2 млрд грн.
При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. І в Нацбанку знали про це.
На момент надання кредиту VAB Банк уже мав борг перед НБУ 3 млрд грн.
За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав “ВіЕйБі Банк” неплатоспроможним.
Кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, банк не повернув.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року.
Наразі слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють всі обставини вчинення злочину, в тому числі й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.
