За версією слідства, з 2021 по 2025 рік злочинна організації у справі “Мідас” відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь ексміністра енергетики Германа Галущенка, який у документах проходить під кодовим ім’ям “Сігізмунд”. Про це йдеться у нових плівках НАБУ, пише ЕП.
“Отримані детективами докази свідчать, що протягом 2021-2025 років на користь Сігізмунда (кодове ім’я ексміністра Галущенка – ЕП) відмили 12,9 мільйонів доларів”, – йдеться у розслідуванні НАБУ.
Гроші переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду в банках Швейцарії, після чого розміщувалися на депозитах, з яких родина “Сігізмунда”, за версією слідства, отримувала додатковий дохід.
За даними бюро, під час перебування Галущенка на посаді міністра енергетики на рахунки компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах, надійшло понад $7,4 млн, ще майже $4 млн були видані у Швейцарії готівкою.
Частину коштів, за версією детективів, витрачали на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, частину акумулювали на рахунках колишньої дружини. Також у матеріалах згадуються витрати на медичні послуги в клініці “Шугармену” (Цукермана) та покупки брендового одягу в київських бутиках.
Гроші з енергетичного сектору, які передавалися готівкою до офісу злочинної організації, фіксувалися в “чорній бухгалтерії” під назвою “Комплекс”.
У бюро заявляють, що за 2021-2025 роки за цією статтею могло пройти понад $112 млн, а в записах окремо відображалися суми, пов’язані з “Сігізмундом”, і способи їх легалізації.
Для відмивання, за твердженням НАБУ, використовували криптовалюту з подальшим зарахуванням коштів на рахунки швейцарського фонду або видачею готівки колишній дружині фігуранта.
