fbpx
-3 C
Ivano-Frankivsk
Понеділок, Грудень 9, 2019
Головна Кримінал У Франківську накрили конвертаційний центр на 400 мільйонів гривень

У Франківську накрили конвертаційний центр на 400 мільйонів гривень

Співробітники СБУ спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом у понад чотириста мільйонів гривень.
Результат пошуку зображень за запитом "сбу викрило конвертаційний центр"
 
Оперативники спецслужби задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області, інформує СБУ на сторінці у мережі “Facebook”.
Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.
Правоохоронці встановили, що за свої «послуги» організатори отримували від восьми до тринадцяти відсотків від суми конвертації. За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму сімдесят один мільйон гривень.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи у Івано-Франківську та Києві, співробітники СБ України виявили «чорну бухгалтерію», документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено двадцять чотири печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет «Форт», понад сто патронів до автоматичної зброї та майже сто тисяч гривень.
Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.

5 КОМЕНТАРІ

5
Залишіть коментар

avatar
2 Список коментарів
3 Список відповідей
0 Підписники
 
Найпопулярніші коментарі
Гарячі коментарі без совісті і цензури
0 Коментар авторів
Генеральна Прокуратура УкраїниСБУ в Івано-Франківській областіПЕТРО щурГість Recent comment authors
  Підписатись  
Новизні Застрарілості Популярності
Сповіщення про
Гість
Гість
Гість

ДРУЗІ !!!ЦЕ КОНВЕРТ КІДАЛОВА- Горблянського Сергійка і його компаньйона Лилика-це справжні аферисти по продажу новобудов по два рази давайте всі постраждалі від іх афер присилаємо епізоди їх злочінив на електронну пошту ДФС в області!!!допоможем покарати професійних шахраів і злочинців!!!!

ПЕТРО щур
Гість
ПЕТРО щур

ДАЙте пошту

СБУ в Івано-Франківській області
Гість
СБУ в Івано-Франківській області

Шановний коментатор IP адреса 26.219.234.246 , Управління СБУ в Івано-Франківській області , нагадує Вам про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці досудового розслідування .
Їдемо до Вас у гості перевіряти джерело інформації .

Генеральна Прокуратура України
Гість
Генеральна Прокуратура України

Нагадуєм , що повідомлення про злочини є Конституційним правом горомадян! ПРОСИМО повідомляти про вказаних шахраїв на пошту ДФС в області!!!ЗАхист свідків ГАрантований!

Гість
Гість
Гість

Горблянському ніхуя не зробите бо він в асп хоча він гандон останній

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ВАЖЛИВЕ!

×

Вподобайте нас у Facebook