Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, організовану директором підприємства, що працює у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів на Івано-Франківщині.
Слідством встановлено, що дизельне пальне продавалося за готівку через мережу підконтрольних автозаправних станцій, а ці операції не фіксувалися у податковій та бухгалтерській звітності.
Упродовж 2024 року компанія отримала близько 27,5 мільйона гривень доходу, з яких не сплатила понад 4,6 мільйона гривень ПДВ.
Під час обшуків були вилучені чорнові записи, комп’ютери, документація, готівкові кошти, мобільні телефони та інші докази. У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало державі завдані збитки у повному обсязі.
Службовій особі повідомлено про підозру, а справу передано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ.
