Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка, за даними слідства, ошукала громадян Латвії на понад 5,5 мільйона гривень. Фігуранти працювали у кол-центрі в Харкові та видавали себе за представників юридичної компанії, яка нібито допомагає повернути кошти, втрачені через псевдоінвестиційні афери.
Учасники угруповання купували у даркнеті та закритих онлайн-спільнотах контакти іноземців, які вже ставали жертвами шахрайських схем. Після цього оператори телефонували потерпілим та пропонували допомогти повернути втрачені гроші, пише Національна поліція України.
Для того, щоб увійти в довіру, фігуранти наголошували на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансової оплати. Надалі потерпілих переконували встановити на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу — нібито для проходження необхідної «верифікації».
Отримавши доступ до пристроїв, зловмисники, за версією слідства, отримували контроль над онлайн-банкінгом потерпілих. Від їхнього імені оформлювали кредити, після чого переводили гроші на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.
В окремих випадках потерпілих також переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові банківські рахунки, переказувати кошти між банками або залучати «довірених осіб». Такі дії пояснювали необхідністю швидше отримати компенсацію або підтвердити платоспроможність.
У травні 2026 року кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління та оперативниками ДКІБ СБУ в Харківській області, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції та у взаємодії з правоохоронцями Латвії, повідомили про підозру двом ключовим учасникам організації та трьом їхнім спільникам.
Тоді ж правоохоронці провели обшуки на території Харкова та області. Під час них вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі та інші речові докази, а незаконний кол-центр припинив роботу.
Під час другого етапу міжнародної операції підозри оголосили ще чотирьом учасникам угруповання. Серед них — 24-річна HR-менеджерка кол-центру, яка, за даними слідства, організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа.
Фігурантам інкримінують участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).
Одного з підозрюваних уже взяли під варту з альтернативою внесення застави у майже 5 мільйонів гривень. Матеріали щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним направили до суду.
Загальна сума задокументованих збитків становить понад 116 тисяч євро, що за наведеним правоохоронцями курсом еквівалентно більш ніж 5,5 мільйона гривень.
За інкримінованими статтями підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
